АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -2°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -2°C
Сумы: 0°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

В "панамских документах" насчитали около 20 украинцев, но не Януковича

В "панамских документах" насчитали около 20 украинцев, но не Януковича
В "панамских документах" насчитали около 20 украинцев, но не Януковича

Украинских высокопоставленных лиц в скором будущем ожидают новые разоблачения - в апреле будут названы еще несколько фигурантов "Панамского архива". Однако беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не упоминается в документах.

Об этом рассказала изданию "Гордон" один из авторов расследования об офшорах президента Украины Петра Порошенко Анна Бабинец.

По ее словам, "информации о бывшем президенте Викторе Януковиче в архиве не было". "Он хранил деньги в виде наличности. А нынешний президент оказался более ловким в построении конструкций по умножению капитала", – сравнила Бабинец.

Она отметила, что офшорная компания Порошенко была зарегистрирована с гарантией полной конфиденциальности.

"Компания на BVI (Британских Виргинских островах – ред.) – это юрисдикция, в которой никто и никогда не узнает конечного собственника. Истребовать документы на BVI можно только по решению суда, решению следователей. Если в Украине идет суд, допустим, над Порошенко, то наши следователи должны обращаться к следователям на BVI, чтобы получить информацию о конечных собственниках, – это единственный путь получить информацию о документах, включая паспорт, платежки на электроэнергию и все остальное", – разъяснила журналист.

"Когда Петр Алексеевич или его юристы отправляли эти документы, они не могли предположить, что об этом станет известно общественности. BVI гарантирует стопроцентную конфиденциальность, поэтому туда отправляли паспортные данные, и все акции оформляли на имя Порошенко", – добавила она.

"Документы попали к нам случайно, Порошенко просто не повезло", – сказала Бабинец.

Также Бабинец анонсировала обнародование материалов об экс-министрах, чиновниках и бизнесменах. "Озвучены еще не все фигуранты, в апреле будут опубликованы другие расследования. В документах нашли около 20 украинцев – известных на всю страну политиков, бизнесменов, нынешних и бывших чиновников", – сообщила журналист.

По ее словам, "прежде всего опубликовали самые резонансные расследования о людях, которые имеют наибольшее влияние на ситуацию в стране". "Очевидно, что в первую очередь это президент. Также обнародовали расследование о мэре Одессы Труханове и главе НБУ Гонтаревой. В первой волне мы опубликовали информацию о деятелях, которые сейчас находятся у власти", – объяснила она.

Бабинец сообщила, что расследования, которые еще будут обнародованы, касаются "людей, которые совсем недавно занимали высокие посты в министерствах и сейчас тоже стремятся влиять на ситуацию в Украине, а также бизнесменов из ряда самых богатых людей в стране и довольно известных чиновников, имеющих бизнес".

"В "Панамском архиве" мы также нашли информацию о Павле Лазаренко и связи с ним Юлии Тимошенко, и хотя она сейчас народный депутат, достаточно влиятельная политическая фигура, о ней материала не будет, так как мы не нашли достаточных доказательств определенных вещей, только дополнительную информацию, которая не дает нам суперновой картины", – рассказала журналист.

"Мы также установили, что на сына бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексея Азарова было зарегистрировано около 20 офшорных компаний, но, к сожалению, в попавших к нам документах было недостаточно информации. Похоже, эти компании оперировали недвижимостью, но мы точно не знаем, чем именно они занимались, полноценного материала не получится", – посетовала она.

Обозреватель


Теги статьи: ОффшорОффшорыЯнукович

Дата и время 06 апреля 2016 г., 15:32     Просмотры Просмотров: 1114
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Чтобы избрать Порошенко. Дещица объяснил, почему в 2014 году не стали воевать за Крым
С деньгами и в орденах от Порошенко. Партия регионов четыре года спустя
Оффшоры, суд Англии и украинское правосудие: разница для бизнеса на примере Коломойского

Именем Al Jazeera: кто и почему воюет за миллиарды, украденные окружением Януковича
Підлегла голови НАЗК Корчак Тетяна Шкребко розкрадала мільйярди за часів Януковича
Луценко 17 січня відзвітує в Раді про хід конфіскації коштів Януковича – Сарган

Афера с новой мэрией Одессы: продавец здания «переехал» в Литву
Что вскрыло громкое расследование Al Jazeera
Оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги Януковича — ГПУ

Их только на Кипре девять - Наливайченко рассказал об оффшорах Порошенко
Бумеранг Порошенко. Что вскрыло громкое расследование Al Jazeera, - Лещенко
Налоговики готовят массовые проверки: кто попадет под удар

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.069443