АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 19°C
Днепр: 20°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 18°C
Львов: 16°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен

Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен
Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Национальной полицией прекратили в Виннице деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до 3 млн гривен.

 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
"Организовали "конверт" двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок", — рассказали в спецслужбе.
 
По данным СБУ, среди клиентов конвертационного центра обнаружены три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам, "конверт" успел вывести в тень почти 200 млн гривен.
 
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертационного, 23 печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.
 
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191, и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.
 
Источник: Обозреватель

Теги статьи: Павленко Алексей

Дата и время 06 апреля 2016 г., 19:30     Просмотры Просмотров: 1163
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Депутат від “Самопомочі” співпрацює з людьми Януковича
Bentley, Range Rover и Jaguar: на чем ездит Гройсман и его команда
Экс-министру аграрной политики Алексею Павленко выплачивали 50 000 $ теневой зарплаты

Уряд Гройсмана веде переговори про продаж аграрних земель іноземцям
Работа для эксов. Чем займутся бывшие министры
Цифри не брешуть: як збагатився Яценюк і його міністри (інфографіка)

Победы и поражения уходящего правительства Яценюка: итоги каждого министра
Министр агрополитики Алексей Павленко задекларировал две машины, два катера и дом с квартирой
Министр АПК Алексей Павленко нарушает законы и руководит по "понятиям"

Министр агрополитики Алексей Павленко собирается нарушить закон
Алексей Павленко имеет отношение к схемам "Креатива" или почему министр воздержался при голосовании за продажи активовов "Кернелу"
Алексей Павленко. «Гробовщик» агропромышленного комплекса Украины

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.053505