АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: 1°C
Днепр: 1°C
Одесса: 3°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -4°C
Львов: -6°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -6°C
Ровно: -6°C

Журналісти знайшли активних юзерів офшорів серед друзів Януковича

Журналісти знайшли активних юзерів офшорів серед друзів Януковича
Журналісти знайшли активних юзерів офшорів серед друзів Януковича

У “панамських документах” фігурують Азаров-молодший та Іванющенко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Журналістське розслідування щодо активів світових лідерів у офшорних зонах “Panama Papers” викрило компанії друзів екс-президента України Віктора Януковича.

Як з’ясували журналісти, син екс-прем’єра Миколи Азарова Олексій у 2012 році заснував 26 компаній на Віргінських островах в той час, поки сам Микола Янович прем’єрствував. Серед компаній Азарова-молодшого була компанія-хаб Lazonby Group Holdings Ltd, якою керувала компанія Bridgewaters, що спеціалізується на управлінні фінансами та зареєстрована на Острові Мен, пише The Guardian.

Санкції з Олексія було знято у січні 2015 року, тож його офшорні рахунки, які розміщені у банках Швейцарії та Кіпру, розморожені. The Guardian пише: “Критики кажуть, що Порошенко не квапиться розслідувати справи друзів Януковича, оскільки побоюється, що не виборе другий строк президентства, і союзники Януковича можуть повернутись”.

Інша близька до Януковича особа, яка фігурує у розслідуванні як власник офшорних компаній – Юрій Іванющенко. Євросоюз та Швейцарія наклали арешти на статки екс-регіонала. Та дружина Іванющенка Ірина вказана у документах власником компанії Ireton Commercial Ltd, зареєстрованої на Віргінських островах. А його син Арсен володіє Skyrose Group – компанія, яка має частку у ринку “7 кілометр” під Одесою.

Місцеперебування Іванющенка нині невідоме. В електронних листах департаменту нагляду Mossack Fonseca є дані про негативні відгуки щодо екс-депутата. Зокрема, там є скарги, що Іванющенко був кримінальним босом у 1990-х роках та мав зв’язки з українськими кримінальними угрупуваннями, а також мав стосунок до формування та фінансування “груп молодих людей”, які в 2014 році викрадали, били та вбивали лідерів протестів на Євромайдані.

The Guardian звернулась за офіційними коментарями до Азарова-молодшого та Іванющенка, проте відповіді не було.

Нагадаємо, що з компанії Mossack Fonseca “витекли” документи, які стали основою для гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів. Ці документи виявилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Наразі з 20 причетних українців опубліковані матеріали про трьох – президента Петра Порошенка, екс-прем’єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммеда Захура – британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні.


Теги статьи: ОффшорОффшорыЕнакиевский ЮраИванющенкоАзаров

Дата и время 07 апреля 2016 г., 21:00     Просмотры Просмотров: 1064
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Александр Деркач: “70% всего нашего заметного бизнеса зарегистрировано именно там”
Дело Мартыненко получило новый поворот: опубликованы разоблачающие документы
Сосис Александр: финансовый «схемщик» Ахметова. Часть 2

Як терористи Шрі-Ланки допомогли зняти санкції ЄС з Миколи Азарова
Кабмин расширил «черный» список офшорных зон
Беглый Азаров признал себя врагом Украины

ГПУ о снятии санкций против Азарова: Почти все обнаруженные активы окружения Януковича остаются под арестом
Александр Гончаров: “Как долго при власти будут ставленники оффшорного капитала?”
Игорь Мазепа: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант?

«Космическая» схема Гришпона. НАБУ обнародовало подробности
Подельники Юры Енакиевского продолжают потрошить бюджет Киева
«Панамські документи»: у США пред’явили перші звинувачення

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.067933