АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 25°C
Харьков: 24°C
Днепр: 27°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 24°C
Сумы: 24°C
Львов: 24°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 25°C
Ровно: 25°C

Журналісти знайшли активних юзерів офшорів серед друзів Януковича

Журналісти знайшли активних юзерів офшорів серед друзів Януковича
Журналісти знайшли активних юзерів офшорів серед друзів Януковича

У “панамських документах” фігурують Азаров-молодший та Іванющенко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Журналістське розслідування щодо активів світових лідерів у офшорних зонах “Panama Papers” викрило компанії друзів екс-президента України Віктора Януковича.

Як з’ясували журналісти, син екс-прем’єра Миколи Азарова Олексій у 2012 році заснував 26 компаній на Віргінських островах в той час, поки сам Микола Янович прем’єрствував. Серед компаній Азарова-молодшого була компанія-хаб Lazonby Group Holdings Ltd, якою керувала компанія Bridgewaters, що спеціалізується на управлінні фінансами та зареєстрована на Острові Мен, пише The Guardian.

Санкції з Олексія було знято у січні 2015 року, тож його офшорні рахунки, які розміщені у банках Швейцарії та Кіпру, розморожені. The Guardian пише: “Критики кажуть, що Порошенко не квапиться розслідувати справи друзів Януковича, оскільки побоюється, що не виборе другий строк президентства, і союзники Януковича можуть повернутись”.

Інша близька до Януковича особа, яка фігурує у розслідуванні як власник офшорних компаній – Юрій Іванющенко. Євросоюз та Швейцарія наклали арешти на статки екс-регіонала. Та дружина Іванющенка Ірина вказана у документах власником компанії Ireton Commercial Ltd, зареєстрованої на Віргінських островах. А його син Арсен володіє Skyrose Group – компанія, яка має частку у ринку “7 кілометр” під Одесою.

Місцеперебування Іванющенка нині невідоме. В електронних листах департаменту нагляду Mossack Fonseca є дані про негативні відгуки щодо екс-депутата. Зокрема, там є скарги, що Іванющенко був кримінальним босом у 1990-х роках та мав зв’язки з українськими кримінальними угрупуваннями, а також мав стосунок до формування та фінансування “груп молодих людей”, які в 2014 році викрадали, били та вбивали лідерів протестів на Євромайдані.

The Guardian звернулась за офіційними коментарями до Азарова-молодшого та Іванющенка, проте відповіді не було.

Нагадаємо, що з компанії Mossack Fonseca “витекли” документи, які стали основою для гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів. Ці документи виявилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Наразі з 20 причетних українців опубліковані матеріали про трьох – президента Петра Порошенка, екс-прем’єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммеда Захура – британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні.


Теги статьи: ОффшорОффшорыЕнакиевский ЮраИванющенкоАзаров

Дата и время 07 апреля 2016 г., 21:00     Просмотры Просмотров: 984
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Порошенко ведет Украину к утилизации – политолог
Ахметов и Колесников открестились от сотрудничества с Манафортом, остальные упомянутые украинцы молчат
Ахметов и компания перевели миллионы долларов Манафорту, утверждает его подельник

У России появились собственные офшоры на собственных островах
Смотрящий Олег Недава: как подсобник террористов Юра Енакиевский продолжает свои злодеяния
Виктор Бондик: миллионы в Швейцарии и воровская схема, пережившая власть Януковича

Мюллер рассказал, как Манафорт учил Азарова «эффективно» мочить Тимошенко — «Голос Америки»
Делом Павелко скоро займутся Гондурас, Нигерия и Гватемала, - Франков
Кому принадлежит бизнес Кирилла Подольского

Рабинович: От аферы с экспортом зерна Украина потеряла около 6 миллиардов долларов
Главная линия власти – это ослабление гривны с целью увеличения оттока капитала из Украины в оффшоры
Поддельные инвестиции: офшорные прогонки бизнеса достигают 30% ПИИ Украины

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.073373