АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 6°C
Харьков: 7°C
Днепр: 8°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 5°C
Сумы: 6°C
Львов: 5°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 6°C
Ровно: 6°C

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров
Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.

Об этом пишет швейцарское издание Le Matin Dimanche со ссылкой на документы из «Панамского архива».

Согласно документам, компания зарегистрировала фонды Brotherhood Foundation и Faith Foundation, через которые клиенты проводили свои активы (услугами одного из них воспользовалось около 500 компаний). В качестве бенефициара фондов был указан «Международный Красный Крест» (The International Red Cross; в действительности организация называется «Международный комитет Красного Креста»), а в документах указывался реальный адрес организации в Женеве. Также существовала аналогичная схема с использованием названия Всемирного фонд дикой природы (WWF).

В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний. «Для этого мы создали структуру, указывающую на „Международный Красный Крест“. Так намного проще», — говорится в письме.

По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне. Кроме того, документы указывают на использование схемы для сокрытия денег, которые супруга Юрия Лужкова Елена Батурина перевела своему партнеру Александру Чистякову для реализации совместного девелоперского проекта в Марокко. Иск Батуриной к Чистякову, который, по ее мнению, похитил у нее около 100 миллионов евро, рассматривается в суде Лондона

Согласно документам из «Панамского архива» схема неоднократно использовалась для сокрытия активов, находящихся в розыске, и денег, предположительно полученных преступным путем.

inforesist.org


Теги статьи: ОффшорыПанамские документыКрасный Крест

Дата и время 10 апреля 2016 г., 23:12     Просмотры Просмотров: 1261
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Сын Пашинского "нагрел" государство на 600 тыс. евро, продав за бесценок детонаторы
Вадим Ермолаев и Станислав Виленский берут «на понт» Центробанк Эстонии
Заминированная Украина: разминирование и минная безопасность

Как передать 620000 евро жене СБУшника
Спасти Фирташа. Как САП «сливает» доказательства
BuzzFeed: Британские депутаты изучат офшоры Путина в связи с серией подозрительных смертей

Путин, КГБ и кокаин: приключения кремлевского порошка
Меркель не поймет: чем грозит Президенту создание в Украине Антикоррупционного суда
Голый король бензоколонки: Зиц-председатель в отставке Андрей Биба и криминальный бизнес БРСМ-Нафта

На Донбассе за время войны без вести пропали 1,5 тысячи человек
«Отжим» для Порошенко: Стала известна еще одна афера украинского президента
Суд арестовал имущество “офшорного” фигуранта дела Труханова

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054003