АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -7°C
Днепр: 0°C
Одесса: 4°C
Чернигов: -6°C
Сумы: -7°C
Львов: -5°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -6°C
Ровно: -6°C

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров
Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.

Об этом пишет швейцарское издание Le Matin Dimanche со ссылкой на документы из «Панамского архива».

Согласно документам, компания зарегистрировала фонды Brotherhood Foundation и Faith Foundation, через которые клиенты проводили свои активы (услугами одного из них воспользовалось около 500 компаний). В качестве бенефициара фондов был указан «Международный Красный Крест» (The International Red Cross; в действительности организация называется «Международный комитет Красного Креста»), а в документах указывался реальный адрес организации в Женеве. Также существовала аналогичная схема с использованием названия Всемирного фонд дикой природы (WWF).

В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний. «Для этого мы создали структуру, указывающую на „Международный Красный Крест“. Так намного проще», — говорится в письме.

По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне. Кроме того, документы указывают на использование схемы для сокрытия денег, которые супруга Юрия Лужкова Елена Батурина перевела своему партнеру Александру Чистякову для реализации совместного девелоперского проекта в Марокко. Иск Батуриной к Чистякову, который, по ее мнению, похитил у нее около 100 миллионов евро, рассматривается в суде Лондона

Согласно документам из «Панамского архива» схема неоднократно использовалась для сокрытия активов, находящихся в розыске, и денег, предположительно полученных преступным путем.

inforesist.org


Теги статьи: ОффшорыПанамские документыКрасный Крест

Дата и время 10 апреля 2016 г., 23:12     Просмотры Просмотров: 1477
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Александр Деркач: “70% всего нашего заметного бизнеса зарегистрировано именно там”
Дело Мартыненко получило новый поворот: опубликованы разоблачающие документы
Сосис Александр: финансовый «схемщик» Ахметова. Часть 2

Кабмин расширил «черный» список офшорных зон
Воевавшая за "ДНР" чиновница устроилась на работу в Красный Крест Украины
Александр Гончаров: “Как долго при власти будут ставленники оффшорного капитала?”

Игорь Мазепа: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант?
«Космическая» схема Гришпона. НАБУ обнародовало подробности
«Панамські документи»: у США пред’явили перші звинувачення

Собственником оффшорной компании по "делу Мартыненко" оказался детектив НАБУ – адвокат
Украинская водка «Медофф» может исчезнуть с рынка
Офшорные морозы: почему в Смеле последние годы нет отопления

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.939759