АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 21°C
Днепр: 23°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 20°C
Львов: 18°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 18°C
Ровно: 18°C

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров
Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.

Об этом пишет швейцарское издание Le Matin Dimanche со ссылкой на документы из «Панамского архива».

Согласно документам, компания зарегистрировала фонды Brotherhood Foundation и Faith Foundation, через которые клиенты проводили свои активы (услугами одного из них воспользовалось около 500 компаний). В качестве бенефициара фондов был указан «Международный Красный Крест» (The International Red Cross; в действительности организация называется «Международный комитет Красного Креста»), а в документах указывался реальный адрес организации в Женеве. Также существовала аналогичная схема с использованием названия Всемирного фонд дикой природы (WWF).

В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний. «Для этого мы создали структуру, указывающую на „Международный Красный Крест“. Так намного проще», — говорится в письме.

По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне. Кроме того, документы указывают на использование схемы для сокрытия денег, которые супруга Юрия Лужкова Елена Батурина перевела своему партнеру Александру Чистякову для реализации совместного девелоперского проекта в Марокко. Иск Батуриной к Чистякову, который, по ее мнению, похитил у нее около 100 миллионов евро, рассматривается в суде Лондона

Согласно документам из «Панамского архива» схема неоднократно использовалась для сокрытия активов, находящихся в розыске, и денег, предположительно полученных преступным путем.

inforesist.org


Теги статьи: ОффшорыПанамские документыКрасный Крест

Дата и время 10 апреля 2016 г., 23:12     Просмотры Просмотров: 1335
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

АМПУ компенсирует офшору 865,8 тысяч долларов упущенной выгоды и швартовки
Братья Ванецяны лишились пожизненного пенсиона
Компания Underdog призналась в том, что кошмарила ФФУ "фейками"

Вывели $40 млрд: расследование показало, как Янукович и Ко присваивали деньги
Суд отобрал у Дмитрия Фирташа имущество Запорожского титано-магниевого комбината
Журналисты получили фейковые «темныки» с просьбой написать о коррупции в ФФУ

Порошенко бреше про свої офшори, — співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Порошенко бреше про свої офшори - співзасновник OCCRP

Стали известны долги нардепа Юлии Левочкиной
На Порошенко и Труханова “завели дело” на Виргинских островах – СМИ
Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора —СМИ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.068656