АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -1°C
Днепр: 0°C
Одесса: -2°C
Чернигов: -5°C
Сумы: -5°C
Львов: -3°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -2°C

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров
Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.

Об этом пишет швейцарское издание Le Matin Dimanche со ссылкой на документы из «Панамского архива».

Согласно документам, компания зарегистрировала фонды Brotherhood Foundation и Faith Foundation, через которые клиенты проводили свои активы (услугами одного из них воспользовалось около 500 компаний). В качестве бенефициара фондов был указан «Международный Красный Крест» (The International Red Cross; в действительности организация называется «Международный комитет Красного Креста»), а в документах указывался реальный адрес организации в Женеве. Также существовала аналогичная схема с использованием названия Всемирного фонд дикой природы (WWF).

В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний. «Для этого мы создали структуру, указывающую на „Международный Красный Крест“. Так намного проще», — говорится в письме.

По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне. Кроме того, документы указывают на использование схемы для сокрытия денег, которые супруга Юрия Лужкова Елена Батурина перевела своему партнеру Александру Чистякову для реализации совместного девелоперского проекта в Марокко. Иск Батуриной к Чистякову, который, по ее мнению, похитил у нее около 100 миллионов евро, рассматривается в суде Лондона

Согласно документам из «Панамского архива» схема неоднократно использовалась для сокрытия активов, находящихся в розыске, и денег, предположительно полученных преступным путем.

inforesist.org


Теги статьи: ОффшорыПанамские документыКрасный Крест

Дата и время 10 апреля 2016 г., 23:12     Просмотры Просмотров: 1182
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Оффшоры, суд Англии и украинское правосудие: разница для бизнеса на примере Коломойского
Именем Al Jazeera: кто и почему воюет за миллиарды, украденные окружением Януковича
Афера с новой мэрией Одессы: продавец здания «переехал» в Литву

Что вскрыло громкое расследование Al Jazeera
Оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги Януковича — ГПУ
Их только на Кипре девять - Наливайченко рассказал об оффшорах Порошенко

Бумеранг Порошенко. Что вскрыло громкое расследование Al Jazeera, - Лещенко
Налоговики готовят массовые проверки: кто попадет под удар
Создателем оффшора Онищенко оказался беглый Арбузов

Публикации Al Jazeera достаточно для импичмента Порошенко
Гонтарева и спецконфискация $1,5 млрд Януковича: ГПУ выступила с заявлением
Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.071116