АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 21°C
Днепр: 23°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 20°C
Львов: 18°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров
Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.

Об этом пишет швейцарское издание Le Matin Dimanche со ссылкой на документы из «Панамского архива».

Согласно документам, компания зарегистрировала фонды Brotherhood Foundation и Faith Foundation, через которые клиенты проводили свои активы (услугами одного из них воспользовалось около 500 компаний). В качестве бенефициара фондов был указан «Международный Красный Крест» (The International Red Cross; в действительности организация называется «Международный комитет Красного Креста»), а в документах указывался реальный адрес организации в Женеве. Также существовала аналогичная схема с использованием названия Всемирного фонд дикой природы (WWF).

В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний. «Для этого мы создали структуру, указывающую на „Международный Красный Крест“. Так намного проще», — говорится в письме.

По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне. Кроме того, документы указывают на использование схемы для сокрытия денег, которые супруга Юрия Лужкова Елена Батурина перевела своему партнеру Александру Чистякову для реализации совместного девелоперского проекта в Марокко. Иск Батуриной к Чистякову, который, по ее мнению, похитил у нее около 100 миллионов евро, рассматривается в суде Лондона

Согласно документам из «Панамского архива» схема неоднократно использовалась для сокрытия активов, находящихся в розыске, и денег, предположительно полученных преступным путем.

inforesist.org


Теги статьи: ОффшорыПанамские документыКрасный Крест

Дата и время 10 апреля 2016 г., 23:12     Просмотры Просмотров: 1396
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В деле Манафорта засветился киевский парикмахер: подробности громкого скандала
Порошенко напоминает человека, который разрывается между женой и любовницей – журналист
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере

Анатолий Юркевич. Финансовый крах кредитного мошенника
40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь
Компании нардепа Усова обвиняют в хищении бюджетных средств

Британия позволяет Путину безнаказанно переводить свои «грязные деньги». Это должно прекратиться — The Guardian
Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля
«Смотрящий» за Минюстом: беспринципный рейдер Андрей Довбенко

Юрий Атаманюк в команде: как «прорвался» к Тимошенко схематозник-коррупционер времен Клименко
Новый скандал: Всплыли документы, подтверждающие торговлю Порошенко с Россией
Зарубежные счета Порошенко и Ко будут арестованы еще до выборов — Наливайченко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.354667