АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

НАБУ допросило главу Нацбанка Гонтареву

НАБУ допросило главу Нацбанка Гонтареву
НАБУ допросило главу Нацбанка Гонтареву

Антикоррупционное бюро расследует вывод средств из Дельта банка родными Гонтаревой.

Антикоррупционная прокуратура проводит расследование по делу, связанному с выводом семьей главы НБУ Валерии Гонтаревой депозитов из Дельта Банка накануне его банкротства. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщают Українські новини.

"Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству", - отметил Сытник.

По его словам, НАБУ также занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ с российскими бизнесменами.

"Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование", - подчеркнул он.

По словам Сытника, бюро проводит проверку информации о возможных махинациях с облигациями с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна Гонтарева и люди из ее бизнес-окружения.

Однако, по словам Сытника, НАБУ не может ручаться, что эти расследования будут проведены "в месячный или двухмесячный срок".

"В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют офшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями", - резюмировал Сытник.

Как напоминает агентство, в январе детективы НАБУ начали расследование в отношении главы НБУ Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в "Дельта Банке". В частности, у правоохранителей оказалась копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля 2015 до 27 февраля 2015. Выписка свидетельствует, что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и два раза по 50 тыс. грн неизвестным получателям.

"Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что, вероятно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тысяч грн", - отмечается в судебном постановлении, позволившем детективам НАБУ получить доступ к документам Дельта Банка, связанных с операциями Гонтаревых.

По мнению следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО "Дельта Банк", предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 миллионов гривен.


Теги статьи: Антикоррупционное бюроГонтареваВалерия Гонтарева

Дата и время 11 апреля 2016 г., 15:46     Просмотры Просмотров: 1311
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Олигархи идут в контратаку: детали иска Суркиса против Порошенко и Гонтаревой в Высоком суде Лондона
Дело "Приватбанка" самое сложное из всех, которые видел на посту главы НАБУ, - Сытник
В "Ощадбанк" назначили бизнес-партнера Гонтаревой

Рожкова и коррупционные схемы: как героиня кассетного скандала попала в НБУ
В сеть слили разговор Трубы о давлении на Гонтареву
Трубу снова прорвало: в сеть слили запись разговора экс-главы ГБР о Гонтаревой

"Квартал 95" показал полное видео издевательского номера о Гонтаревой
Кошевой и «хор Коломойских» снова спели песню о Гонтаревой
Появилось видео извинений «Коломойского» и «Квартала» перед Гонтаревой за песню о сгоревшем доме

НБУ считает "Аккордбанк" Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых
“З вашими жартами нам кредит не дадуть”: ексміністр Омелян прокоментував новий виступ “Квартал 95” про Гонтареву
Квартал 95 посвятил новую песню Гонтаревой

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 февраля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.638384