АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 12°C
Днепр: 14°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 11°C
Львов: 8°C
Ужгород: 11°C
Луцк: 8°C
Ровно: 9°C

«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов

«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов
«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов

Под вывесками, гласящими о реабилитации воинов АТО, бизнесмены занимались экспортом орехов в Британию.

Об этом стало известно изопределенияВинницкого городского суда Винницкой области от 2 февраля 2016, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам следственное управление фискальной службы в Винницкой области начало расследование о подделке документов и уклонении от уплаты налогов менеджментом нескольких компаний, ведущих бизнес под вывеской помощи воинам АТО. Так, в поле зрения фискалов попали «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО» и «Трудовой-Реабилитационный ЦентрВоинов АТО». По данным налоговиков, с октября 2015 года по настоящее время эти предприятия экспортировали за рубеж грецкие орехи. При этом с помощью подделки документов им удалось уклониться от уплаты налога на доходы физлиц на 4 млн. гривен.

Уголовное дело было начато в минувшем декабре. Также в конце прошлого года следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Винницкой области было начато еще одно уголовное производство по факту использования заведомо поддельных внешнеэкономических контрактов должностными лицами другой созвучной компании – «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО-1», также занималась экспортом грецких орехов.

Согласно данным госреестра юридических лиц, учредителем фирмы «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО» является Сергей Охрименко, компании «Трудовой-Реабилитационный Центр Воинов АТО» — Игорь Агафонов, «ТРЦ Бойцов АТО-1» — Михаил Волотовский.

В ходе расследования выяснилось, что все три фирмы — ООО «ТРЦ Бойцов АТО», ООО «ТРЦ Бойцов АТО-1» и ООО «ТРЦ Воинов АТО» — заключали схожие международные контракты на экспорт грецкого ореха с одним и тем же покупателем – британской компанией ANP TRADE LTD. Директором этой фирмы-нерезидента является некий С. Кротченко.


Теги статьи: ОрехиАТО

Дата и время 13 апреля 2016 г., 20:49     Просмотры Просмотров: 1425
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Бій за Жолобок: як 93-ття ОМБр воювала на Луганському напрямку
Известный рок-музыкант объяснил, зачем пошел воевать на Донбасс
На Донбассе пьяные боевики заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге

"Л/ДНР" напали на ВСУ ночью: пятеро украинских бойцов ранены
"Втыкают ножи в спину": в ВСУ заявили о реальной угрозе для армии
Когда в блиндаже звучит "Доставка пиццы", пацаны офигевают - экс-партизан из Донецка

На фронте менее 50%: журналист указал на большие проблемы ВСУ
"Была беременна": украинская певица рассказала, как рискнула жизнью на Донбассе
ООС: боевики совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

Между Порошенко и Гройсманом разгорелась схватка за контрабанду — эксперт
На 2 км ближе к победе: ВСУ продвинулись вперед возле села Желобок
Продвинулись вглубь: ВСУ заняли новые позиции на Донбассе. Появилось видео

Комментарии:

comments powered by Disqus
24 июня 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.50309