АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 5°C
Харьков: 7°C
Днепр: 8°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 4°C
Сумы: 7°C
Львов: 3°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 4°C
Ровно: 4°C

«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов

«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов
«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов

Под вывесками, гласящими о реабилитации воинов АТО, бизнесмены занимались экспортом орехов в Британию.

Об этом стало известно изопределенияВинницкого городского суда Винницкой области от 2 февраля 2016, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам следственное управление фискальной службы в Винницкой области начало расследование о подделке документов и уклонении от уплаты налогов менеджментом нескольких компаний, ведущих бизнес под вывеской помощи воинам АТО. Так, в поле зрения фискалов попали «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО» и «Трудовой-Реабилитационный ЦентрВоинов АТО». По данным налоговиков, с октября 2015 года по настоящее время эти предприятия экспортировали за рубеж грецкие орехи. При этом с помощью подделки документов им удалось уклониться от уплаты налога на доходы физлиц на 4 млн. гривен.

Уголовное дело было начато в минувшем декабре. Также в конце прошлого года следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Винницкой области было начато еще одно уголовное производство по факту использования заведомо поддельных внешнеэкономических контрактов должностными лицами другой созвучной компании – «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО-1», также занималась экспортом грецких орехов.

Согласно данным госреестра юридических лиц, учредителем фирмы «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО» является Сергей Охрименко, компании «Трудовой-Реабилитационный Центр Воинов АТО» — Игорь Агафонов, «ТРЦ Бойцов АТО-1» — Михаил Волотовский.

В ходе расследования выяснилось, что все три фирмы — ООО «ТРЦ Бойцов АТО», ООО «ТРЦ Бойцов АТО-1» и ООО «ТРЦ Воинов АТО» — заключали схожие международные контракты на экспорт грецкого ореха с одним и тем же покупателем – британской компанией ANP TRADE LTD. Директором этой фирмы-нерезидента является некий С. Кротченко.


Теги статьи: ОрехиАТО

Дата и время 13 апреля 2016 г., 20:49     Просмотры Просмотров: 1483
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

ВСУ метким огнем разнесли позицию боевиков «Прыщ» вблизи Горловки
У боевиков на Донбассе появилось новое мощное оружие
Террористы атаковали позиции ВСУ со стороны Докучаевска

Боевики 8 раз нарушили режим тишины в понедельник
Ситуация на Донбассе обострилась, ранены трое украинских бойцов
Сутки на фронте: пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, есть раненые

Появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта
День в районе ООС: 17 обстрелов, ранен украинский военный
Есть что скрывать: боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в поселки на оккупированной Донетчине

С начала суток боевики тринадцать раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, обошлось без потерь
У Львові французький журналіст презентував книгу про бойовика з окупованого Луганська
На Донбассе снова бои: боевики несут потери

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.114198