АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -3°C
Харьков: 2°C
Днепр: 3°C
Одесса: 5°C
Чернигов: -3°C
Сумы: 1°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -3°C

«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов

«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов
«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов

Под вывесками, гласящими о реабилитации воинов АТО, бизнесмены занимались экспортом орехов в Британию.

Об этом стало известно изопределенияВинницкого городского суда Винницкой области от 2 февраля 2016, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам следственное управление фискальной службы в Винницкой области начало расследование о подделке документов и уклонении от уплаты налогов менеджментом нескольких компаний, ведущих бизнес под вывеской помощи воинам АТО. Так, в поле зрения фискалов попали «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО» и «Трудовой-Реабилитационный ЦентрВоинов АТО». По данным налоговиков, с октября 2015 года по настоящее время эти предприятия экспортировали за рубеж грецкие орехи. При этом с помощью подделки документов им удалось уклониться от уплаты налога на доходы физлиц на 4 млн. гривен.

Уголовное дело было начато в минувшем декабре. Также в конце прошлого года следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Винницкой области было начато еще одно уголовное производство по факту использования заведомо поддельных внешнеэкономических контрактов должностными лицами другой созвучной компании – «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО-1», также занималась экспортом грецких орехов.

Согласно данным госреестра юридических лиц, учредителем фирмы «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО» является Сергей Охрименко, компании «Трудовой-Реабилитационный Центр Воинов АТО» — Игорь Агафонов, «ТРЦ Бойцов АТО-1» — Михаил Волотовский.

В ходе расследования выяснилось, что все три фирмы — ООО «ТРЦ Бойцов АТО», ООО «ТРЦ Бойцов АТО-1» и ООО «ТРЦ Воинов АТО» — заключали схожие международные контракты на экспорт грецкого ореха с одним и тем же покупателем – британской компанией ANP TRADE LTD. Директором этой фирмы-нерезидента является некий С. Кротченко.


Теги статьи: ОрехиАТО

Дата и время 13 апреля 2016 г., 20:49     Просмотры Просмотров: 1324
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
17 января 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.103115