АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 19°C
Львов: 15°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 16°C
Ровно: 16°C

Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах

Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах
Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах

Тот самый неловкий момент, когда циничный барыга заявляет о том, что нет никакого «рошена в офшорах», настоящие полицаи начинают реальное расследование.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра - Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию "Панамские документы", выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции, пишет газета The Times...

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал "чепухой" утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга", и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента...

Между тем, в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования "Панамские документы", владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина - музыканту Сергею Ролдугину.

Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения.

По утверждению авторов разоблачительных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", попавшего в американский санкционный список. Отмечалось, что с сетью "друзей" Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок...

Владимир Путин, комментируя "Панамские документы", заявил, что "почти все деньги", которые заработал Ролдугин, "он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию".

newspravda.com


Теги статьи: Панамские документыОффшорыОффшорDeutsche bank

Дата и время 14 апреля 2016 г., 09:50     Просмотры Просмотров: 1208
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Суд отобрал у Дмитрия Фирташа имущество Запорожского титано-магниевого комбината
Журналисты получили фейковые «темныки» с просьбой написать о коррупции в ФФУ
Порошенко бреше про свої офшори, — співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван

Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Порошенко бреше про свої офшори - співзасновник OCCRP
Стали известны долги нардепа Юлии Левочкиной

На Порошенко и Труханова “завели дело” на Виргинских островах – СМИ
Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора —СМИ
Александр Охрименко: “Нидерланды стали любимым офшором украинских бизнесменов”

«Воры в законе» и «решала» Асада. Кто владеет недвижимостью в Дубае?
«Решала» от барина Александр Грановский
Преступления без наказания: как работают аграрные рейдеры

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.057506