АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 5°C
Харьков: 7°C
Днепр: 8°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 4°C
Сумы: 6°C
Львов: 6°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 5°C
Ровно: 6°C

Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах

Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах
Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах

Тот самый неловкий момент, когда циничный барыга заявляет о том, что нет никакого «рошена в офшорах», настоящие полицаи начинают реальное расследование.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра - Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию "Панамские документы", выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции, пишет газета The Times...

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал "чепухой" утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга", и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента...

Между тем, в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования "Панамские документы", владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина - музыканту Сергею Ролдугину.

Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения.

По утверждению авторов разоблачительных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", попавшего в американский санкционный список. Отмечалось, что с сетью "друзей" Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок...

Владимир Путин, комментируя "Панамские документы", заявил, что "почти все деньги", которые заработал Ролдугин, "он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию".

newspravda.com


Теги статьи: Панамские документыОффшорыОффшорDeutsche bank

Дата и время 14 апреля 2016 г., 09:50     Просмотры Просмотров: 1263
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Андрей Пышный засветил «Ощадбанк» в закупках у друзей Януковича
«Не дадим президенту с друзьями пропасть»: журналист узнал о новом приобретении Порошенко
В деле Манафорта засветился киевский парикмахер: подробности громкого скандала

Порошенко напоминает человека, который разрывается между женой и любовницей – журналист
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере
Анатолий Юркевич. Финансовый крах кредитного мошенника

40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь
Компании нардепа Усова обвиняют в хищении бюджетных средств
Британия позволяет Путину безнаказанно переводить свои «грязные деньги». Это должно прекратиться — The Guardian

Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля
«Смотрящий» за Минюстом: беспринципный рейдер Андрей Довбенко
Юрий Атаманюк в команде: как «прорвался» к Тимошенко схематозник-коррупционер времен Клименко

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 октября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.057194