АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -5°C
Днепр: -3°C
Одесса: 3°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -6°C
Львов: -7°C
Ужгород: -4°C
Луцк: -7°C
Ровно: -7°C

Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах

Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах
Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в офшорных темах

Тот самый неловкий момент, когда циничный барыга заявляет о том, что нет никакого «рошена в офшорах», настоящие полицаи начинают реальное расследование.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра - Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию "Панамские документы", выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции, пишет газета The Times...

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал "чепухой" утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга", и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента...

Между тем, в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования "Панамские документы", владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина - музыканту Сергею Ролдугину.

Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения.

По утверждению авторов разоблачительных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", попавшего в американский санкционный список. Отмечалось, что с сетью "друзей" Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок...

Владимир Путин, комментируя "Панамские документы", заявил, что "почти все деньги", которые заработал Ролдугин, "он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию".

newspravda.com


Теги статьи: Панамские документыОффшорыОффшорDeutsche bank

Дата и время 14 апреля 2016 г., 09:50     Просмотры Просмотров: 1302
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Александр Деркач: “70% всего нашего заметного бизнеса зарегистрировано именно там”
Дело Мартыненко получило новый поворот: опубликованы разоблачающие документы
Сосис Александр: финансовый «схемщик» Ахметова. Часть 2

Кабмин расширил «черный» список офшорных зон
Украина получила 349,3 млн евро под гарантии Всемирного банка
Александр Гончаров: “Как долго при власти будут ставленники оффшорного капитала?”

Игорь Мазепа: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант?
«Космическая» схема Гришпона. НАБУ обнародовало подробности
«Панамські документи»: у США пред’явили перші звинувачення

Собственником оффшорной компании по "делу Мартыненко" оказался детектив НАБУ – адвокат
Украинская водка «Медофф» может исчезнуть с рынка
Офшорные морозы: почему в Смеле последние годы нет отопления

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.09987