АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 22°C
Днепр: 23°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 19°C
Львов: 15°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 16°C
Ровно: 16°C

Как НАБУ покрывает ложь Гонтаревой

Как НАБУ покрывает ложь Гонтаревой
Как НАБУ покрывает ложь Гонтаревой

Готовлюсь к сегодняшней встрече в Антикоррупционной прокуратуре по делу Гонтаревой. Изучаю решение о закрытии следствия, и вижу поразительные вещи, - пишет в FB журналист и финансовый эксперт Александр Дубинский.

 

Заявление Гонтаревой о том, что вклад ее сына в размере 600 тыс. сгорел в Дельте - чистое вранье!

 

По информации НАБУ из выписок по счетам членов ее семьи, 10-12 февраля 2015 года (за 20 дней до введения в банк временной администрации, когда Дельта уже "лежала") следует, что сын и невестка Гонтаревой снимали в банке сотни тысяч гривен, и дробили свои вклады на родственников.

 

10 февраля Антон Гонтарев перебрасывает на свою жену Валерию 300 тыс. грн., из которых та по 50 тыс. грн дробит на своих родителей, а 150 тыс. грн. снимает сама.

 

11 и 12 февраля Антон Гонтарев снимает через кассу банка почти 300 тысяч гривен двумя операциями (в рамках ограничений НБУ).

 

Все операции - видны на скане из материалов НАБУ.

 

В итоге на счету Антона остаются около 200 тыс. грн., выпиской о возмещении которых потом "сверкала" справкой пресс-служба Нацбанка.

 

А на счету его жены Валерии - около 50 тыс. грн., которые также были возмещены из Фонда гарантирования вкладов.

 

Подчеркну, все эти операции семьи Гонтаревых проводились тогда, когда "простые смертные" формально могли снять в банке не более 2,5 тысяч гривен в день - такие ограничения в Дельте действовали с сентября 2014 года. Однако в реальности клиентам банка выдавали 100-300 грн в день в порядке живой очереди (!).

 

Вывод - детективы НАБУ спустили дело Гонтаревой на тормозах, зацепившись только за допущение о выводе из Дельта Банка 12,5 млн. грн.

 

Факт использования служебного положения для спасения из банка вклада сына и его жены - в НАБУ оставили без внимания.

 

Хотя очевидны и ложь Гонтаревой, и явное содействие членам ее семьи.

 

Как следовало бы поступить НАБУ предельно точно написали в паблике Евромайдан:

 

1. Получить все нормативные документы (внутренние распоряжения, приказы, эл. письма) на основании которых Дельта осенью 2014 ввела ограниченияна снятие наличных и перевод средств со счетов клиентов.

 

2. Допросить работников Дельты на каком основании они выдали средства сыну и невестке Гонтаревой, вопреки установленных ограничений.

 

3. Далее, идти по цепочке к инициаторам снятия ограничений для Гонтаревой на индивидуальных условиях.

Нажмите для увеличения


Источник: Главкор 


Теги статьи: Дубинский АлександрГонтареваВалерия ГонтареваНАБУ

Дата и время 14 апреля 2016 г., 12:52     Просмотры Просмотров: 1556
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Завод украинского нардепа пойман на сделках с Минобороны РФ
Холодницький і Ко затягують із поновленням справи проти сина Авакова - ЦПК
Вывели 15 млрд: НАБУ выиграло у Коломойского суд по делу "Укрнафты"

НАБУ открыло новое дело против одесского контрабандиста и киевских таможенников
НАБУ выиграло суд над компанией Коломойского в деле вывода 3 миллиардов из "Укрнафты"
Хищения в «Укртрансаммиаке»: Виктор Бондик и его швейцарская «заначка»

Нацкомиссия не хочет предоставлять НАБУ информацию о схеме формирования цены на уголь "Роттердам+"
Закошмарить бизнес, прикрыть ФОПы. Чем опасен слив банками информации о личных счетах налоговикам
Артем Сытник заработал в июле 151 тысячу гривен

НАБУ аналізує інформацію про нібито участь Манафорта у виборчій кампанії Порошенка
Судья Соломенского райсуда отказался арестовать коллегу из Ивано-Франковска, пойманного на взятке
Ситник: кожен дев’ятий у справах НАБУ – суддя

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.075922