АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 19°C
Днепр: 21°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 16°C
Львов: 15°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 14°C
Ровно: 15°C

Украинские банки начнут блокировать выдачу наличных с карточек

Украинские банки начнут блокировать выдачу наличных с карточек
Украинские банки начнут блокировать выдачу наличных с карточек

Нацбанк потребовал от банков тщательнее проводить финансовый мониторинг карточных операции украинских компаний и рядовых граждан.

Замораживать движение денег по счетам и блокировать снятие наличных в банкоматах и кассах, если возникают малейшие подозрения о целях операций. Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/31760 "Об финансовых операциях по получению наличности". 

Ключевое в документе — регулятор назвал систематические снятия наличных со счетов рисковой операцией. Не останавливать такие операции банки просто не имеют права: это чревато для них не только штрафованием со стороны центробанка, но и отзывом генеральной лицензии.

Нацбанковцы сообщили, что зафиксировали новую волну обналичивания денег. По их данным, за четвертый квартал 2015 г. с карточных счетов в украинских банках было изъято на 18% больше, чем в третьем — 250,7 млрд. грн. При этом заметно выросли суммы, снимаемые со счетов юрлиц: за октябрь-декабрь прошлого года с карточных счетов компаний вытекло 36 млрд. грн.: 19,1 млрд. грн. бизнес снял в банкоматах и 16,7 млрд. грн. в терминалах банковских отделений. Очень активно для обналичивания денег использовались частные лица. При помощи людей, по подсчетам НБУ, было снято со счетов 214,7 млрд. 

ubr.ua394451

 


Теги статьи: НБУБанки

Дата и время 15 апреля 2016 г., 10:21     Просмотры Просмотров: 2003
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Во второй месяц лета украинцы продали банкам валюты почти в два раза меньше, чем в первый
Доллар чуть успокоился — бизнес платит налоги и меньше интересуется валютой
Гривне теперь точно пи*дец, - журналист

Следующий удар по украинскому потребителю и его кошельку – через кассовый разрыв в банковской системе
НБУ объяснил подорожание валюты
Нацбанк объяснил, по какому принципу будет спасать гривну

Минфин собирает банковских дилеров – нужны деньги
Доллар двигают на новый рекорд, но Нацбанк сопротивляется — заявил аукцион
Спекулянты взвинтили курс доллара на новой истерике рынка и ждут максимум

Украинцы развернули серую торговлю в интернете и активнее гоняют деньги по стране
"Мы же аграрная страна". В НБУ объяснили, почему доллар и евро дорожают посреди лета
В НБУ рассказали, когда Украина получит транш МВФ

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 августа 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.063596