АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -2°C
Львов: -1°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 0°C
Ровно: -2°C

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен

В Киевской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно - конвертационных компаний.

Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров.

Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно - конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков.

Общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 миллиона гривен.

В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тысячи долларов США, почти 82 тысячи гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.

Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно - конвертационных предприятий на общую сумму 620 тысяч гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства по раскрытию банковской тайны по расчетным счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра.

censor.net.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 22 апреля 2016 г., 21:35     Просмотры Просмотров: 769
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС
СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн
Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн

В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота
В Чернигове при ликвидации конвертцентра изъяли более 1,5 млн долларов и золото, - Луценко
Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн

Допрос Роздайбеды: Санжаревская, Жовнер и «конвертационно-транзитные группы»
Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр
В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Комментарии:

comments powered by Disqus
16 января 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.065349