АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен

В Киевской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно - конвертационных компаний.

Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров.

Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно - конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков.

Общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 миллиона гривен.

Читайте также: Опять площадки ДПС

В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тысячи долларов США, почти 82 тысячи гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.

Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно - конвертационных предприятий на общую сумму 620 тысяч гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства по раскрытию банковской тайны по расчетным счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра.

censor.net.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 22 апреля 2016 г., 21:35     Просмотры Просмотров: 1115
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 230 млн
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 360 млн в год
Стрельба в Днепре. Конвертатор Антон Криворучко удирал от бывших коллег своего отца

Стрельба и погоня за Lexus: в СБУ рассказали детали резонансного задержания днепровского «обнальщика»
Погоня и стрельба: В Днепре задержали организатора конвертационного центра
В Киеве СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн в месяц

Сел на потоки: глава ГНС Сергей Верланов прибрал к рукам миллионные доходы «конвертов»
ГБР задержало организатора конвертцентра во время передачи 10 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ
Организатор конвертцентра задержан во Львове при попытке дачи 10 тыс. долларов взятки сотруднику СБУ, - прокуратура

В Киеве СБУ прикрыла мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС
СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.337362