В Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, обманывавших граждан под видом инвестирования в казино. Обещая сверхприбыли, злоумышленники присвоили деньги более 100 вкладчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Было установлено, что жители столицы размещали рекламу в соцсетях и Telegram-каналах и через специальный вебсайт, где предлагали получение сверхвысоких доходов от инвестиций в казино. Злоумышленники убеждали граждан перечислять деньги через платежную систему на подконтрольные банковские карты. Однако более сотни вкладчиков обещанных выплат так и не получили", – рассказали в пресс-службе.
Полицейские провели 10 обысков, по результатам которых были изъяты два автомобиля, более сотни банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, почти две сотни SIM-карт. Кроме того, были обнаружены наличные – 220 тыс. грн, 42 тыс. долларов США и черновые записи.
Лидером группировки был 19-летний мужчина, разрабатывавший новые способы привлечения "инвесторов", занимался получением банковских карточек, так называемых дропов, для дальнейшего вывода денег. Кроме того, он также распределял полученную прибыль между участниками группы. Для общения онлайн с "клиентами" и администрирования собственных Telegram-каналов злоумышленник привлек еще четырех жителей столицы, один из которых был несовершеннолетним.
По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении. Кроме того, организатору отдельно сообщили о подозрении за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.