Сотрудники Отдела криминальных расследований Налогового управления США обучили украинских правоохранителей отслеживанию криптовалютных транзакций.
С 18 по 21 сентября американцы совместно с работниками Службы налоговой информации и расследований Нидерландов и британской Налоговой и таможенной службы Его Величества в удалённом формате провели курсы подготовки для 40 украинских стражей правопорядка. Им объяснили, как мониторить перемещение цифровых активов для:
Борьбы с отмыванием денег; Обнаружения мошеннических операций; Поиска улик.Среди учащихся оказались сотрудники Департамента киберполиции Украины, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.
Обмен знаниями является одним из приоритетных направлений международного сотрудничества и может помочь усовершенствовать механизмы борьбы с киберпреступностью. Хорошо, что этой важной информацией делятся с другими странами, — заявил гендиректор Службы налоговой информации и расследований Нидерландов Ниелс Оббинк.
Ниелс Оббинк
Первые образовательные курсы для украинских стражей правопорядка провели в мае 2023 года. Они были посвящены выявлению финансовых сетей, которые используются для обхода экономических санкций.