НАПК провело полную проверку декларации львовского таможенника Андрея Пиха и выявило недостоверные сведения почти на 10 млн грн. Жена таможенника не смогла обосновать свои сбережения, указанные в декларации.
Согласно справке о проведении полной проверки декларации начальника отдела таможенного оформления №4 таможенного поста Угринов Львовской таможни Андрея Пиха за 2021 год, у таможенника обнаружили ряд нарушений и неточностей. По данным НАПК, Андрей Пих указал недостоверные сведения о сбережениях своей жены Дианы Пих. В декларации за 2021 год отмечено, что она хранит 193 тыс. долларов, 128 тыс. евро и 750 тыс. грн наличными – 9,9 млн грн по курсу НБУ по состоянию на конец 2021 года.
По данным, полученным НАПК в реестре налогоплательщиков, официальный доход, который получила Диана Пих с 1998 по 2021 год составляет 189,5 тыс. грн, также она не занималась предпринимательской деятельностью. Андрей Пих объяснил, что его жена сформировала эти сбережения еще до женитьбы. В 2017 году она продала имущественные права на нежилые помещения (апартаменты) в ЖСК «Дипломат Тауэр» и получила 10,7 млн. грн.
Покупатель, якобы заплативший Диане Пих 10,7 млн грн за недвижимость в «Дипломат Тауэр», в течение 1998-2016 годов официально получил 5,9 млн грн (без учета налогов и расходов на жизнь), что, по мнению НАПК, свидетельствует о отсутствие возможности купить право на недвижимость за 10,7 млн. грн.
НАПК обратилось в ЖСК «Дипломат Тауэр» и представитель кооператива заявил, что Диана Пих свой взнос вносила не деньгами, а строительными материалами на общую сумму 7,4 млн грн. ЖСК не предоставил документы о зачислении материалов на баланс кооператива. В 2017 году суд запретил совершать какие-либо действия на участке, где было запланировано строительство, мэрия же призвала не покупать квартиры у «Дипломат Тауэр», заявляя о незаконном строительстве. Однако это не помешало Диане Пих продать имущественные права на недвижимое имущество за 10,7 млн грн. НАПК ссылается также на спутниковые снимки земельного участка, свидетельствующие об отсутствии строительных работ.
Диана Пих также предоставляла объяснениям специалистам НАПК, утверждая, что она предоставила ЖСК строительные материалы на 7,4 млн грн. Однако она не смогла предоставить подтверждающие документы относительно источников получения денег на покупку этих материалов или приобретение их другим способом. В справке НАПК указано, что Диана Пих не была предпринимателем или учредителем какой-либо фирмы, деятельность которой была бы связана со строительством или позволила бы ей получить строительные материалы на 7,4 млн грн.
После проведения проверки НАПК считает, что в декларации Андрея Пиха есть признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.366-2 УК (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию), что предусматривает от 68 тыс. грн до 85 тыс. грн штрафа, общественные работы, ограничение или лишение свободы.