АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Пробоин в судне Дядечко становится все больше

Пробоин в судне Дядечко становится все больше
Пробоин в судне Дядечко становится все больше

Скандальному владельцу банка «Союз» для его воскрешения придется по-новому аргументировать свои интересы в украинских судах, пишут обозреватели «ОЛИГАРХА» Анна Антонова и Егор Кажанов в статье «Дядечко послали по кругу».

В конце июня Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций по делу 826/4275/16, признавших незаконным решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка «Союз». Но это не единственная плохая новость для банкира Сергея Дядечко.

«То, что пробоин в его судне становится все больше, однозначно, — отмечают авторы материала. — Среди них — уголовное производство №12014100100005912, открытое следователями ГПУ по факту разворовывания государственных средств и служебного подлога, совершенного должностными лицами ООО «Фирма «Валтек» совместно с чиновниками Минюста при закупке компьютерной техники на 54,3 млн. гривен. Фирма, владельцем которой числился киевлянин Исатай Бекешев,  неоднократно выигрывала тендеры Минюста во времена, когда этим ведомством руководили Александр Лавринович и Елена Лукаш».

«В рамках расследования этого дела в ГПУ пришли к выводу, что инициаторами схемы был открыт целый ряд фиктивных предпринимательских структур со счетами в банке «Союз», которые использовались для обналичивания средств и уклонения от уплаты налогов, — сообщается в статье. — Их учредителями числились малоизвестные выходцы из Донбасса, а налоговая отчетность отправлялась их здания по ул. Суворова, 4 в Киеве, в котором базируется главный офис банка «Союз» и которое принадлежит Дядечко же через донецкое «Картас Траст Компани»».

Авторы статьи напоминают и о близости владельца банка «Союз» к одиозным представителям прошлой власти, таким, как находящийся в розыске серый кардинал Януковича Юрий Иванющенко, что вряд ли позволит Дядечко легально возобновить деятельность банкира в Украине.


Теги статьи: ИванющенкоООО Фирма Валтекуголовное производствоБанк СоюзДядечко

Дата и время 18 июля 2017 г., 16:29     Просмотры Просмотров: 1762
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Полиция открыла дело против Богдана
Дело против Корбана из-за Протасового Яра закрыли: все детали
Преступники предлагали днепропетровскому полицейскому 15 тысяч долларов и ежемесячную «зарплату»

Юрий Иванющенко углубляется в Западной Украине
НАБУ возбудило дело против нардепа Холодова, который лоббировал свой табачный бизнес
САП и НАБУ взялись за "решалу Юзика": обнародован документ

ГФС расследует продажу киевских активов банка “Форум”
Сливали секретную информацию: в деле "короля контрабанды" Альперина раскрылись новые факты
Окружение Фирташа идет на списание

Полиция открыла два уголовных производства по масштабному ДТП на Одесской трассе
Неожиданный поворот в «деле Ляшко»: прокуратура сделала важное заявление
По факту ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы открыто производство, - Нацполиция

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы ждете от встречи Нормандской четверки?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.80116