АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 2°C
Одесса: 3°C
Чернигов: -2°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Пробоин в судне Дядечко становится все больше

Пробоин в судне Дядечко становится все больше
Пробоин в судне Дядечко становится все больше

Скандальному владельцу банка «Союз» для его воскрешения придется по-новому аргументировать свои интересы в украинских судах, пишут обозреватели «ОЛИГАРХА» Анна Антонова и Егор Кажанов в статье «Дядечко послали по кругу».

В конце июня Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций по делу 826/4275/16, признавших незаконным решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка «Союз». Но это не единственная плохая новость для банкира Сергея Дядечко.

«То, что пробоин в его судне становится все больше, однозначно, — отмечают авторы материала. — Среди них — уголовное производство №12014100100005912, открытое следователями ГПУ по факту разворовывания государственных средств и служебного подлога, совершенного должностными лицами ООО «Фирма «Валтек» совместно с чиновниками Минюста при закупке компьютерной техники на 54,3 млн. гривен. Фирма, владельцем которой числился киевлянин Исатай Бекешев,  неоднократно выигрывала тендеры Минюста во времена, когда этим ведомством руководили Александр Лавринович и Елена Лукаш».

«В рамках расследования этого дела в ГПУ пришли к выводу, что инициаторами схемы был открыт целый ряд фиктивных предпринимательских структур со счетами в банке «Союз», которые использовались для обналичивания средств и уклонения от уплаты налогов, — сообщается в статье. — Их учредителями числились малоизвестные выходцы из Донбасса, а налоговая отчетность отправлялась их здания по ул. Суворова, 4 в Киеве, в котором базируется главный офис банка «Союз» и которое принадлежит Дядечко же через донецкое «Картас Траст Компани»».

Авторы статьи напоминают и о близости владельца банка «Союз» к одиозным представителям прошлой власти, таким, как находящийся в розыске серый кардинал Януковича Юрий Иванющенко, что вряд ли позволит Дядечко легально возобновить деятельность банкира в Украине.


Теги статьи: ИванющенкоООО Фирма Валтекуголовное производствоБанк СоюзДядечко

Дата и время 18 июля 2017 г., 16:29     Просмотры Просмотров: 1519
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Паравозик и вагоны»: что задумал Яценюк и за что его хотят посадить
Прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО
Срыв отопительного сезона в Кривом Роге будет расследовать полиция

НАБУ закрыло дело о передаче Порошенко взятки адвокату Трампа
Суд дал объяснения, почему директор агрохолдинга “Мрия” вышел на свободу
Во Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на Макрона - СМИ

Прокуратура расследует дело о захвате земель порта Южный
Задержание вооруженных людей в правительственном квартале Киева: Открыто уголовное производство
Труба сообщил, когда в Украине заработает Государственное бюро расследований

Коррупция в Минобороны: САП возобновила досудебное расследование о растрате 149 млн грн
Как прокуратура и фискалы руками ГАСИ топят строительный бизнес
Полиция заинтересовалась подпольным казино в доме прокурора Кулика

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.05776