Справа Степанова: підозри висунули ще двом фігурантам

Справа Степанова: підозри висунули ще двом фігурантам

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про підозру ще двом учасникам справи колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який підозрюється у заволодінні понад 450 млн грн державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна».

Правоохоронці, що входять до спільної слідчої групи України, Естонії та Франції, проводять розслідування щодо привласнення та легалізації коштів ДП «Поліграфкомбінат».

Двом особам, які допомагали Степанову в здійсненні та реалізації схеми закупівлі витратних матеріалів через компанію, зареєстровану в Естонії та підконтрольну йому, було оголошено підозру. Завдяки додатковим матеріалам, отриманим від французьких правоохоронців, було встановлено причетність цих осіб до зазначеної схеми.

Усього в справі вже підозрюються дев’ятеро осіб. Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під арешт ексміністра Степанова.

За даними слідства, ексдиректор «Поліграфкомбінату», яким на момент подій був Степанов, для власного збагачення під час закупівлі витратних матеріалів для виготовлення документів (зокрема, паспортів для виїзду за кордон та інших) використав компанію, що була під його контролем і зареєстрована в Естонії. Матеріали для українського держпідприємства закуповувались не безпосередньо у виробників, а через цю компанію-прокладку. У результаті, ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило акумулювати на рахунках естонської компанії суму, що еквівалентна приблизно 450 млн грн.

Після цього ці кошти переказувались на рахунки багатьох компаній, зареєстрованих в різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження. Для допомоги у реалізації цієї схеми ексвисокопосадовець залучив особу, близьку до себе, та одного із керівників відділів «Поліграфкомбінату».

В Естонії українцю сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в інтересах українського державного службовця. Така схема діяла протягом 2013-2016 років.

Окрім того, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію права інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. Таким чином, зловмисники отримували додаткові доходи у вигляді роялті. Кожен громадянин України при оформленні документів (передусім паспортів для виїзду за кордон) змушений був платити завищену ціну.