США розкрили канал фінансової співпраці між РФ та КНДР

США розкрили канал фінансової співпраці між РФ та КНДР

19 вересня, у четвер, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у незаконних фінансових операціях між Росією та Північною Кореєю.

Про це повідомила пресслужба американського Мінфіну.

Незаконна фінансова мережа між Москвою та Пхеньяном, на яку націлено нові санкції США, пов’язана з двома підсанкційними державними банками КНДР – Зовнішньоторговельним банком та Корейською банківською корпорацією "Квансон".

Завдяки Зовнішньоторговельному банку та "Квансон" Північна Корея нелегально отримує іноземну валюту для фінансування своїх програм з виробництва зброї масового знищення та балістичних ракет.

Російський центробанк організував схему фінансових транзакцій з цими банками, використовуючи "МРБ Банк", який розташований в окупованій Росією Південній Осетії.

Цей банк слугував підставною юридичною особою для російського "ЦСМРБанку", чий віцепрезидент Дмитро Нікулін організував відкриття кореспондентських рахунків для північнокорейських банків у "МРБ Банку" та "координував з представниками КНДР доставку мільйонів доларів і рублів у готівці" на відповідні рахунки.

"Принаймні частина рахунків КНДР у "МРБ" використовувалася для оплати експорту пального з Росії до КНДР", – зазначає Мінфін США.

Також у схемі брала участь "Российская финансовая корпорация", на яку США вже наклали санкції. Вона спільно з Зовнішньоторговельним банком КНДР заснувала підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував фінансові кошти.

Ще один російський банк – "Таймер Банк" – також брав участь у цій схемі, переказавши "Стройтрейду" мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.

"Сьогоднішні дії підкреслюють нашу серйозну стурбованість з приводу зусиль Росії та КНДР щодо поглиблення фінансового співробітництва в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН", – прокоментував виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.