Засновник Financial Freedom Academy Олександр Орловський має зв’язки з росіянами

Засновник Financial Freedom Academy Олександр Орловський має зв’язки з росіянами

Олександр Орловський, ще коли був засновником Financial Freedom Academy, створив злочинну групу, що займається ошуканством криптоінвесторів.

Про це ЗМІ дізналися від постраждалих від шахрайства.

Шахрай і його оточення, не маючи жодних ліцензій, сертифікатів, дипломів для підтвердження своєї компетенції у сфері обігу криптовалют, обманним шляхом залучають кошти крипто-інвесторів, під виглядом продажу «курсів», «крипто-інвестицій», після чого послуги надаються формально, що призводить до втрати вкладниками своїх грошових коштів.

Залучення коштів обманним шляхом здійснюється через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, крипто-валютних бірж, на крипто-гаманці фізичних осіб — учасників ОЗУ, що призводить до ухилення від сплати податків. Далі вони за допомогою крипто-обмінників здійснюють купівлю нерухомого майна, корпоративних прав, за зниженими цінами, у тому числі на території Польщі, Туреччини, ОАЕ, легалізуючи таким чином кошти.

Орловський також перебуває у злочинній змові з рядом крипто-валютних проектів, які є емітентами криптовалют, внаслідок чого у «курсах» FFA дають вказівки клієнтам купувати певні криптовалюти, через що останні втрачають кошти, водночас шахрай та інші за такі дії отримують частину коштів у вигляді «відкату» від емітентів.

Орловський, перебуваючи у злочинній змові з керівництвом російської платформи VELES, залучають клієнтів для FFA з території РФ, сплачують кошти за рекламу та власного реферального посилання на території РФ, а також виводять грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою російських сервісів, що призводить до надходжень коштів до бюджету РФ та свідчить про вчинення ряду кримінальних правопорушень проти Основ національної безпеки України. У заявах зазначається, що внаслідок таких дій шахрайським способом ошукали близько 15 тис. осіб на приблизну суму 4 млн доларів.