Внутренний фронт: Как и кому продавали российский аммиак

Украина почти год борется с полномасштабным российским нашествием. Отечественные власти вскоре приняли политическое решение о конфискации всех активов, принадлежащих двум северным соседям, объединившим усилия для военного вторжения.

Буквально сразу указанное политическое решение конвертировалось в правовой механизм, закрепившийся на уровне профильного закона. Таким образом, в руках украинской власти оказалось большое количество активов, например, российский аммиак, отмечает издание ZN.ua.

В StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor постоянно мониторят санкционное направление, в том числе анализируя решения по государственному реестру судебных решений. На этот раз сосредоточимся на кейсе ареста и продажи аммиака, иллюстрирующего непрозрачность и проблематичность ситуации в сфере конфискации имущества агрессора.

Существует несколько ключевых проблем, о которых власть имущие предпочитают не рассказывать. Во-первых, закрытость реестра арестованных активов, находящаяся в ведении профильного органа — Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Во-вторых, отобранные в начале года товарные биржи, через которые реализуется имущество, неизменны в течение года, а значит, ограниченный круг знает о продаже, что впоследствии конвертируется в снижение поступлений на депозитный счет, открытый АРМА. Это, в свою очередь, уменьшает объем средств, которые впоследствии могут оказаться в госбюджете. В-третьих, имея информацию о соответствующей продаже актива, отдельные «знающие» бизнес-структуры могут заработать. Однако обо всем по очереди.

Кто и зачем закрыл реестр арестованных активов

Недавно один из активных юзеров соцсети Facebook поднял тему продажи аммиака российского происхождения, который украинские власти арестовали в начале полномасштабной войны. Почему же стало новостью для широких слоев соцсетей и профильных экспертов? Дело в том, что администрируемый АРМА реестр арестованных активов закрыли еще в начале полномасштабной войны правительственным постановлением. Впоследствии это решение было подкреплено письмом от Службы безопасности Украины. Поэтому никто из потенциальных участников рынка не может узнать, что именно и когда могут продавать?

Более того, непонятно даже, где именно такие активы будут реализованы. И эта проблема создана не руководством Нацагентства, а непонятной политикой высшего руководства государства, точно знающего о принятых в феврале-апреле решениях. АРМА, в свою очередь, не проявляет никакой политической воли, учитывая расклад сил в государственных структурах. Впоследствии, имея доступ к инсайдерской информации, можно легко заходить на любые торги, зная дату и товарную биржу, а затем при низкой конкуренции купить по дешевке актив.

Также следует отметить, что АРМА подтверждает полноценную работу в закрытом режиме вышеупомянутого реестра. В ведомстве добавляют, что в следующем году даже смогут наконец отделять в техническом плане российские и белорусские активы от других. В конце концов, они выполняют волю Кабмина и СБУ, полностью подконтрольные Банковой. А там, в офисе президента, точно знают, что и когда будет продаваться.

Как и кому продавали российский аммиак

Однако вернемся к продаже арестованного российского аммиака. Руководством Арма было решено указанные выше 42 тыс. тонн российского аммиака измельчить на меньшие лоты и реализовать через товарную биржу «Приднепровье-2021». В целом по состоянию на середину ноября было проведено три соответствующих аукциона.

По ним, по результатам торгов, были подписаны протоколы. Однако, забегая вперед, отмечу: последний победитель, подписав протокол, позже не оплатил в установленный срок. Речь идет о компании, которую связывают с нардепом-«слугой» Александром Бакумовым, избранным на мажоритарном округе в Харькове. И впоследствии мы узнали, что вместо победителя на третьих торгах заходит и забирает аммиак занявшая второе место компания.

Так что вышеупомянутые торги состоялись на товарной бирже «Приднепровье-2021», поэтому даем краткую справку о каждой из торгов.

Первые из них, заверенные протоколом №11 от 29 августа 2022 года , определили победителя. Им стало ООО «Славная Энерго Газ», а единственным конкурентом выступило ООО «Хим-Трейд». Стартовая цена — 234 млн грн, в то время как победитель уплатил 238,7 млн. Объем аммиака — 7341 тонна, а в пересчете на одну тонну цена вместе с НДС составила примерно 960 дол.

Результаты вторых торгов, зафиксировавших победителя – ООО «Компания Агроторггрупп», установлены протоколом №23 от 5 октября 2022 года . Конкуренция по аукциону – ООО «Славная Энерго Газ» и ООО «Хим-Трейд». Стартовая цена - 295,7 млн грн, тогда как конечная сумма, оплаченная победителем, составляла 301,6 млн. В пересчете получается около 890 дол. за тонну.

Третьи, последние по состоянию на сегодняшний день, торги завершены и зафиксированы в протоколе №28 от 27 октября 2022 года . Победителем стало ООО "Поларис-100", а конкурентами выступили ООО "Хим-Трейд", ООО "Райз-Восток" и ООО "Славная Энерго Газ". Стартовая цена – 295,7 млн грн, но реальная конкуренция значительно повысила стоимость – до 375,5 млн. В пересчете получалось примерно 1115 дол. за тонну.

Дополнительно следует акцентировать внимание на позиции, которую озвучили в АРМА: к каждой из цен, которую оплатят победители, должны быть добавлены от 250 до 290 дол. за хранение аммиака на базе «Одесского припортового завода», а также за перевалку химвещества. Однако озвученная добавка в размере 250–290 долл./тонна не подтверждена ничем, кроме слов представителя АРМА. Имеем право сомневаться в указанном, поскольку мы уже наблюдали, как арестованные автомобили хранились на одной из площадок, а затем за это оплатить средства должно было именно Нацагентство, а не покупатель. Соответствующие факты приводились в отчете Счетной палаты Украины.

Как видим, в отсутствие предварительного полноценного освещения информации о проведении торгов на таких аукционах побеждают только те, кто имеет доступ к инсайдерской информации. Наконец, отечественное законодательство не считает это преступлением, однако за рубежом inside trading является серьезным уголовным правонарушением.

Теперь можно сравнить с торгами, проводимыми через систему Prozorro.Sales. В частности, 16 сентября госпредприятие «Укрхимтрансамиак» продало это же химвещество по цене 1312 долл./тонна. Кроме этого, есть аналитика из системы Prozorro относительно 12 торгов, на которых опять же продавали аммиак. Ознакомиться с результатами можно в документе.

В этом моменте может возникнуть вопрос: почему торги проводятся через малоизвестную биржу «Приднепровье-2021», а не через специализированное ГП «Прозорро.Продажи»? Ответ АРМА прост: в начале года все площадки, по которым желательно реализовывать арестованное имущество, находившееся в ведении АРМА, подавали свои заявки на участие. Но указанное госпредприятие такой заявки не направило. Следовательно, весь год они не могут быть вовлечены в размещение на торгах активов, желающих продать Нацагентство.

Как следствие, вполне логичное заключение, построенное на знании экономических законов: повышение прозрачности, прогнозируемость даты проведения торгов для всех участников рынка конвертируются в усиление конкуренции, что впоследствии увеличит объемы поступлений на депозитный счет. В таком случае, при полноценном решении судебной инстанции о конфискации средств в интересах государства, бюджет получит гораздо больше финансовых ресурсов.

И теперь о последнем интересном моменте в продаже российских или белорусских активов. Когда реестр закрыт, и доступ, очевидно, имеет ограниченный круг лиц, это создает неконкурентные преимущества для отдельных бизнес-групп. В качестве примера возьмем вышеупомянутые торги аммиаком.

Мы попытались по каждому из предприятий-победителей найти реальных бенефициаров, потому что официально это в большинстве своем какие-то никому не известные персоны. Но откуда они берут десятки и сотни миллионов гривен на покупку активов россиян? Один из наших инсайдеров сообщил, что ООО «Славная Энерго Газ» контролируется соратником Януковича-Арбузова, бывшим нардепом-регионалом Киселевым. ООО «Компания Агроторггрупп» — авторитетный человек из 1990-х Гиви Немсадзе, известный по событиям на Донбассе.

Третья компания, в конце концов и победившая, официально имеет американские корни. Речь об ООО «Райз-Восток», зарегистрированном в штате Вайоминг. Однако из-за несложных поисков в сети можно узнать, что эта структура связана с разыскиваемым детективами НАБУ «яичным олигархом» Олегом Бахматюком, который задолжал до 2 млрд дол. иностранным кредиторам и государственным банкам, в том числе Сбербанку. И именно эта структура, как сообщили на официальном вебсайте АРМА, совершила приобретение с наибольшим ростом цены – до 26% от стартовой. Но действительно ли это рыночные цены? Вопрос пока остается без ответа…

Как решить проблемы с продажей подсанкционного имущества

Во-первых, нужно открыть реестр арестованного имущества. Это для стороны агрессоров вообще не новость, если они действительно реальные владельцы. При этом для других бизнес-структур это станет индикатором прозрачности, а для общественности – признаком подотчетности процесса продажи российского или белорусского имущества, арестованного в рамках уголовных производств.

Во-вторых, следует расширять спектр бирж и площадок, на которых реализуется имущество, что позволит усилить конкуренцию на торгах. Это потенциально увеличит объем дальнейших финансовых ресурсов, которые поступят в бюджет при доказательстве виновности отдельных субъектов, имущество которых арестовано. В-третьих, два предыдущих фактора помогут устранить непрозрачность процессов, потенциально позволяющих обогащаться отдельным бизнес- или политическим группам.

Александр Леменов, Председатель правления StateWatch; опубликовано в издании ZN.ua