В Украине через компанию россиянина пытались украсть здание и крупную сумму

В Украине через компанию россиянина пытались украсть здание и крупную сумму

В Украине суд арестовал и передал Нацагенству по розыску международных активов (АРМА)  более 1,9 млрд гривен со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Против компании ввели санкции СНБО, она была связана с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). Так, суд принял такое решение по результатам расследования ДБР. Злоумышленники пытались украсть 30 млн евро, которые иностранный банк выделил украинскому.

В ходе досудебного следствия работники ДБР установили, что организаторы соглашения во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн. гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане России. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составной частью этого масштабного соглашения.

Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные денежные средства в Европу.

Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора. Досудебное расследование продолжается.