Эстония выдаст США обвиняемых в криптомошенничестве бизнесменов
Эстония выдаст США обвиняемых в криптомошенничестве бизнесменов
Эстонское правительство решило экстрадировать в США криптопредпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег.
Об этом, сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, информирует ERR .
Согласно материалам правительства, Министерство юстиции США направило в Эстонию письменный запрос об экстрадиции двух человек. Харьюский уездный суд еще в марте 2023 признал экстрадицию двух человек в США юридически допустимой.
Потапенко и Турыгина обвиняют в обмане сотен тысяч жертв с помощью многоходовой схемы, по которой тех побуждали заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare.
Кроме того, потерпевших уговаривали инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank, который не являлся банком и не выплачивал обещанные дивиденды.
По данным следствия, жертвы мошенничества потеряли более 575 млн. долларов. Потапенко и Турыгина также обвиняют в использовании подставных компаний для отмывания доходов от мошенничества.
По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, решение правительства можно обжаловать в суде. Туригину и Потапенко грозит до 20 лет тюремного срока в случае признания их вины за каждое из вероятных преступлений.
Теги: Ляэнеметс ЛауриПотапенко СергейТурыгин ИванШахраїМошенникиЕстоніяЭстонияСША
Комментарии:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наши опросы
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте