В ЕС ввели финансовые ограничения, которые потенциально коснутся и украинских беженцев

В ЕС ввели финансовые ограничения, которые потенциально коснутся и украинских беженцев

Совет и парламент ЕС заключили соглашение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

1. Отныне в ЕС установлен максимальный лимит в размере 10 000 евро для платежей наличными. Отдельные страны ЕС, по желанию, смогут устанавливать еще более низкую планку.

А финансовые организации (такие как банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговцы) должны будут идентифицировать и проверять личности людей, которые совершают "случайные операции" с наличными в размере от 3 000 до 10 000 евро.

Отметим, что украинцы в ЕС часто платят наличкой, чтобы не светить свои доходы в стране пребывания.

2. Будут применяться меры комплексной проверки клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро и более в криптовалюте.