Как топ-менеджеры Ахметова наживаются на его бизнесе даже в период войны

В курсе ли Ринат Ахметов того, как зарабатывает один из его топ-менеджеров, Михаил Потапов, на контрактах ДТЭК во время войны, достоверно неизвестно. Скорее всего – нет. Но вот то, что Потапов явно действует не один и высшее руководство ДТЭК тоже в доле – несомненно.

Если бы дело ограничивалось банальным воровством бюджетов ДТЭК, это, по большому счету, было бы личным делом владельца: раз он смотрит на ситуацию сквозь пальцы, то – пусть воруют. Но ситуация усугубляется тем, что за сделками, которые проворачивает Михаил Потапов, явно виднеется российский след. Так ли это или нет – вопрос к следствию, которое (будем надеяться) после этого материала таки начет СБУ. Но российские компании и российские же граждане в аферах явно замешаны. Причем речь идет о (как минимум) миллионах долларов.

Михаил Потапов – это бывший генеральный директор ООО «Корум Групп», которая является производителем и поставщиком оборудования для горной отрасли. Сейчас компания принадлежит Ринату Ахметову, а основателем является ДТЭК.

После начала полномасштабной войны Потапова уволили с должности гендиректора. На каких условиях и почему – неизвестно, но известно, что до увольнения он получал заработную плату в размере 21 000 долларов. Но увольнение из ООО «Корум групп» не означало разрыв с ДТЭК – Потапов устраивается в польскую компанию MMC Poland Sp.z.o.o. На гораздо меньшую зарплату – в 10 000 евро, но вряд ли он теряет в деньгах (об этом ниже).

Польша, Британия, Потапов и ДТЭК

Компания MMC Poland Sp.z.o.o. учреждена в Польше более десяти лет назад представителями ДТЭК, хотя формально юридически они не связаны. Учредителем польской компании MMC числится гражданка Украины Юлия Рыбалка:

Она же числится владелицей британской STELS INVESTMENT LTD:

Эта же британская STELS INVESTMENT LTD значится среди ключевых партнеров польской MMC. Формально ДТЭК ни к одной, ни к другой отношения не имеет, но Михаил Потапов позиционирует компанию MMC Poland Sp.z.o.o. как «эксклюзивного представителя ДТЭК и всей группы СКМ в Польше». Интересно, что в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения, Михаил Потапов, как и многие другие люди со связями в ОПЗЖ, оказался не в Украине, а в Польше. Возможно, это было совпадением, но оно дало возможность трудоустроиться в MMC Poland Sp.z.o.o. Среди основных торговых партнеров которой числятся структуры ДТЭК:

Как бы там ни было, но Потапов в 2022-23 годах вовсю использует компанию MMC Poland Sp.z.o.o. для личного обогащения.

Украина и поставки угля по завышенным ценам. И ДТЭК

Для того чтобы понять, как это работает, нужно уйти несколько в сторону и упомянуть давнего партнера Потапова – Александра Музыченко. Последний является собственником охранной компании «Тайфун», а в 2022-23 годах возглавлял службу безопасности агрохолдинга «Астарта-Киев». В сентябре прошлого года его оттуда уволили после того, как описание схем Музыченко и Потапова положили на стол собственнику «Астарты» Виктору Иванчику. Вместо обворовавшего холдинг Музыченко руководить службой безопасности стал Василий Чмелюк, но это так, к сведению.

Что же касается схем, то они были просты и стары как мир: через компании ООО «Укртранзит» и ООО «НПФ Днепротехмаш», принадлежащие друзьям Потапова, у ДТЭК закупался по заниженной цене уголь, который потом продавался в Агрохолдинг «Астарта-Киев», но уже гораздо дороже. Дороже рынка, что и привлекло внимание руководства холдинга. В этой схеме ничего нового, но есть нюанс – купить у ДТЭК уголь по заниженной цене чрезвычайно проблематично. Его и по рынку купить практически невозможно, а уж ниже – почти чудо. Каким образом это сумел сделать Михаил Потапов – неизвестно, но заработали подельники на этой схеме минимум 20 миллионов гривен. Вопрос покупки угля «Астартой» решал уже Музыченко, на чем и сгорел в итоге. Вот выдержка из контракта поставки угля «Укртранзитом» на Наркевицкий сахарный завод, собственником которого является «Астарта»:

Опять Польша. И опять ДТЭК

Участвовала в схеме и MMC Poland Sp.z.o.o., что опять же вызывает вопросы и подтверждает связь польской компании, возглавляемой Потаповым, с ДТЭК. MMC Poland Sp.z.o.o. поставляла кокс на Новооржицкий сахарный завод, тоже принадлежащий «Астарте». Договор был подписан 15 мая 2023 года в городе Катовице, сумма поставки составляла 898 470 евро.

Всего же было выявлено пять коррупционных схем, связанных с «Астартой», общей суммой в более чем 80 миллионов гривен.

Польша, ОАЭ и Россия

Кроме использования MMC Poland Sp.z.o.o. в личных целях, Потапов обзавелся и собственным бизнесом. Он купил компанию Elibron spolka и компанию Konko S.A. в Польше:

Польшей дело не ограничивается – в июне 2022 года Михаил Потапов регистрирует на свою жену Наталию Грушевскую, которая имеет два гражданства – Украины и Литвы (хотя наша страна это запрещает), в ОАЭ компанию Baltic Tradjng Solutions FZE с уставным капиталом 85 000 долларов.

Baltic Tradjng Solutions FZE немедленно подписывает контракт с компанией FOS Trade DMCC на поставку угольных комбайнов ценой в 6,2 миллиона долларов:

Которые купили у некоей компании Basis Trade AG. Но за два миллиона:

В данной схеме или у Потапова с партнерами или действительно есть некий комбайн для продажи, или это банальная схема по легализации денег. Однако интересно не это. А то, что, судя по подписанту FOS Trade DMCC (Булава Екатерина), компания имеет славянские корни. И не просто славянские – FOS Trade DMCC активно работает в России. И занимается, как видно из анализа контрагентов, именно углем.

Интересно в данном случае то, что, по нашей информации, Михаил Потапов является держателем не только своих денег, но и высшего руководства ДТЭК, которое все эти годы покрывало его коррупционные схемы и, судя по документам покрывает, и по сегодняшний день.

Компания Baltic Tradjng Solutions FZE также заключает контракт с болгарской компанией «Европейские энергетические решения ЕООД». Судя из контракта (и по нашей инсайдерской информации) - 119 150 долларов – это часть вознаграждения (откат) Потапову за лоббирование продаж трансформаторов на украинский рынок, в том числе на компанию ДТЭК.

Литва, деятели оккупированного Донбасса и набор компаний, связанных с углем

Что касается литовского паспорта жены Михаила Потапова Наталии Грушевской, то его наличием (что, как уже упоминалось, запрещено украинским законодательством) история не ограничивается. Потому что чета Потаповых-Грушевских зарегистрирована в Литве по адресу Vanagu g. 7-2, Geleziu k., Zujunu sen., 14168 Vilniaus r. sav. Судя по всему, это коттеджный поселок. Но дело в том, что по этому адресу зарегистрированы компании из окружения Потапова и люди из числа его друзей и партнеров. Это Smart Steel Industry, Energy industry, UAB и UAB Eco Baltica. Тут же зарегистрирована компания близкого друга Михаила Потапова, Максима Крутенко – A.Š.K.M. Industrial, UAB, которая также имеет бизнес в Ирпене.

Что касается людей, то очень интересен некий Александр Мельничук, чья компания UAB Smart Steel Industry числится среди компаний, поставляющих уголь с шахт оккупированного Донбасса, а сам он находится в санкционных списках США, Канады и Украины за то, что занимал пост «министра энергетики» так называемой «ЛНР».

Перечисленное выше – это только несколько компаний в данном коттеджном городке, где Михаил Потапов и его друзья зарегистрировались сами и зарегистрировали свои фирмы. Но, вряд ли является совпадением – все эти компании и люди так или иначе связаны с угольным бизнесом и компанией ДТЭК. И – оккупированными территориями. По крайней мере – некоторые из них.

И вряд ли является совпадением то, что Михаил Потапов после всех своих схем продолжает работать на ДТЭК. Потому можно с достаточной долей вероятности утверждать, что эти схемы – не его личное изобретение, а результат коллективного творчества топ-менеджмента ДТЭК, чьим кошельком и серым кардиналом он является.