Как закарпатский клан Шиманов наладил международный канал сигаретной контрабанды

Вы уже забыли о трех цистернах с сигаретами, которые были задержаны на границе с Румынией на прошлой неделе? А зря, у меня ведь есть что рассказать вам интересного.

Благодаря друзьям из Румынии, которых заинтересовала эта история, мы теперь имеем более полную картину работы этого реально системного канала контрабанды.

Во-первых.
За последние месяцы все три газовые цистерны, две из которых задержали на границе, а третью нашли брошенную на стоянке в Солотвино, совершили суммарно тридцать контрабандных рейсов с сигаретами в Румынию под видом пустых. И все разы никто не замечал в них сигареты. Так бывает.

Во время каждого рейса все три цистерны посещали несколько конкретных точек на территории Румынии на одной из которых, по предварительным данным, как раз и происходила выгрузка сигарет.

Первая точка – комплекс ангаров возле н.п. Obrejița. 45°29’43.6"N 27°04’32.1"E;
Вторая точка – стоянка и разборка авто возле н.п. Pătrăuți 47°42’10.4"N 26°11’12.5"E;
Третья точка – большой складской комплекс у н.п. Șcheia 47°39’18.6"N 26°12’22.3"E.

Ни одна из точек не похожа на место загрузки сжиженного газа, но как место для «схрона» контрабандных сигарет – прямо очень. Но этим уже занимаются правоохранители Румынии.

Теперь что касается владельцев авто.
Отталкиваясь от полученной информации, за всеми тремя автомобилями и их «рейсами» стоит влиятельная закарпатская семья Шиманов из известнейшего села Нижняя Апша. Ну там где дома по 200 комнат и по 5 этажей.

Владельцем первого задержанного тягача DAF (KA3936IO) и цистерны (BC2597Х…) является Шиман Нуцу Васильевич 10.08.1962 г.р., житель села Нижняя Апша.

Согласно данным системы "Шлях", право пользования этим авто выдано также львовской компании ООО "Нафтил".

Она, кстати, связана с тендерной мафией на «Укрзализныце», так как принимала техническое (подставное) участие в 15 тендерах УЗ на поставку металлических скоб, пружин, креплений для рельсов и т.д. Но это другая тема.

Следующий автомобиль, задержанный на границе, – тягач (AO6086НР) и цистерна (AO3162X)…
Его владелицей является Оприш Елена Юрьевна, 09.06.1989 г.р. Жительница Закарпатской области, пгт. Нижняя Апша.

В 2023 году человек с такой фамилией и именем привлекался к административной ответственности за нарушение правил торговли подакцизными товарами.

Третья цистерна с сигаретами (AO8253XP), найденная брошенной на стоянке в Солотвино, принадлежит Шиман Сильвии Юрьевне, 10.05.1981 г.р. которая тоже проживает в селе Нижняя Апша.

Организатором этих контрабандных перевозок мои источники в Украине считают Шимана Ивана Васильевича, 18.07.1971 года рождения, который сейчас проживает в Киеве.
Иван Шиман является владельцем компании ООО "ЛАТУМ.БУД" 44296553, которая зарегистрирована в селе Нижняя Апша и занимается оптовой торговлей газообразным топливом.
Ну тем самым, которое типа перевозят все эти семейные газовозы.
Директором же в этой компании значится Шиман Василий Иванович.
Человек с такими данными является депутатом Солотвинского сельского совета, а в самом селе существует одноименная гостиница «Шиман».

Вот такая у нас получается картина по состоянию на сегодняшний день.

О том, что пересечение границы сигаретами регулируют местные кланы и криминальные группировки – я писал уже давно.
Именно они создают постоянную связь с таможенниками, пограничниками и правоохранителями преодолеть которую невозможно. И без разницы это Волынь, Закарпатье или Львов. Схема повсюду одна и та же.

Но в этой конкретной истории нам интересно добраться до места производства этих нелегальных сигарет.
Это еще тот квест, но мы работаем.