В США ввели санкции против «теневых банков» Ирана

В США ввели санкции против «теневых банков» Ирана

США объявили новые санкции против Ирана – они связаны с "теневой" банковской сетью, обработавшей транзакции в миллиарды долларов в пользу иранских военных. Вырученные таким образом средства использовали в том числе и для поставок России беспилотников для атак по Украине и украинских военных на фронте.

Как сообщили в Министерстве финансов США, новые ограничения касаются около 50 организаций и людей, причастных к легализации денег, полученных от торговли иранской нефтью и других нелегальных источников. Компании, попавшие в "черный список", были зарегистрированы в Иране, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и на Маршалловых Островах.

"Сеть иранских обменных пунктов и десятки иностранных компаний-прокладок под их контролем позволяют Минобороны и логистики армии Ирана (MODAFL) и Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) маскировать полученные за границей доходы, которые затем могут быть использованы для ряда видов деятельности MODAFL и КСИР, в частности для закупки и разработки передовых систем вооружения, например беспилотных летательных аппаратов. Эти поступления также поддерживают поставки оружия и финансирование региональных прокси-группировок Ирана, включая йеменских хуситов, продолжающих кампанию атак на мировое судоходство, а также передачу БПЛА России для использования в ее агрессивной войне против Украины", – заявили в американском Минфине.

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") называет такие "теневые" банковские сети основным методом отмывания и перевода таких денег по миру. Он объяснил, как действует такая система взаиморасчетов.

"Условно, это когда вам нужно перевести $1 млн из США в Мексику. И к вам в США приходит гражданин Китая и забирает эти деньги. А в Мексике курьер (тоже китаец) приносит $1 млн минус комиссия. Такая подпольная банковская система, обслуживающая главные нелегальные денежные потоки", – пишет Железняк.