В Панаме суд оправдал всех обвиняемых по делу «панамского архива»

В Панаме суд оправдал всех обвиняемых по делу «панамского архива»

Суд в Панаме оправдал 28 человек, обвиненных в отмывании денег по делам так называемого «панамского архива».

В заявлении не указаны имена оправданных лиц, сообщило Reuters в субботу, 29 июня.

Речь идет об одном из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, 76-летнем гражданине Германии Юргене Моссаке. И о втором соучредителе компании, 71-летнем Рамоне Фонсеке, скончавшегося в мае 2024 года. Судья Панамского суда Балуиза Маркинес постановил отменить меры по отношению ко всем обвиняемым и отметил, что один уголовный процесс отменен в связи со смертью одного из обвиняемых.

Основанием для вынесения оправдательных приговоров стало то, что полученные журналистами электронные доказательства с серверов Mossack Fonseca не могут быть использованы в уголовном производстве по причине «законности их сбора», а часть материалов оказалась недостаточно убедительной для суда.

Как отмечает Reuters, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca оказалась в центре внимания в апреле 2016 года после публикации расследования «Панамские документы», проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей совместно с Центром исследования коррупции и организованной преступности. В ряде обнародованных закрытых документов Mossack Fonseca, предоставлявшей услуги регистрации оффшорных компаний, речь шла о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и избеганию налогообложения.

Расследование журналистов разоблачило разветвленные коррупционные схемы и отправило в тюрьму десятки латиноамериканских политических и бизнес-лидеров, в том числе нескольких бывших глав государства и правительств. В 2016 году сообщалось, что согласно материалам «панамского архива», владельцами оффшорных счетов являются 165 украинцев и 195 украинских компаний. Однако в Украине не возбуждено ни одного уголовного дела по использованию оффшоров, упоминаемых в так называемом «панамском архиве».

В 2017 году Mossack Fonseca заявила, что фирма стала жертвой взлома компьютера и что утечка информации была перекручена. В 2018 году Центр исследования коррупции и организованной преступности опубликовал новые документы из «панамского архива», связанные с юридической компанией Mossack Fonseca и охватывающие период 2016-2017 годов.