В Одесской области ликвидировали конвертационный центр с миллиардным оборотом

В Одесской области ликвидировали конвертационный центр с миллиардным оборотом

Участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с теневым оборотом более 1 млрд грн. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Сообщается, что участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

"По данным следствия, группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые использовались для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть обналичивания средств, в том числе бюджетных на более 90 млн гривен . По предварительным данным, через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъято 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и оффшорных компаний, наличные деньги, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности и привлечению их к уголовной ответственности. Продолжается досудебное расследование по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.