«Алюминиевый магнат» Сергей Шапран отмывает сотни миллионов через банк бывшего регионала

Сергей Шапран – бизнесмен, политик и юрист, неоднократно становившийся фигурантом журналистских расследований.

Как уже писал «АНТИКОР», депутат Броварского городского совета пытается создать себе имидж «мецената» и «благотворителя» для того, чтобы скрыть реальное положение вещей: его компании – фигуранты уголовных производств по уклонению от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем , незаконного использования полезных ископаемых и подкупа должностных лиц Кроме «букета» уголовных правонарушений, в совершении которых подозреваются предприятия с орбиты Шапрана, его также обвиняют в сокрытии бизнеса подсанкционного гражданина Российской Федерации Игоря Наумца.

На все руки мастер

Если исследовать биографию Сергея Шапрана, кажется, что это «человек от Бога», ведь он сумел добиться успеха сразу в нескольких направлениях. В первую очередь, согласно официальным данным, Шапран является талантливым юристом. Именно с юриспруденции он начинал свою карьеру в середине 2000-х годов. В свое время, как свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, он даже успел побывать нотариусом в временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. При этом юрист совмещал свою профессиональную деятельность с оптовой торговлей строительными материалами. Таков нетипичный симбиоз. Карьера нотариуса Шапрана долго не продлилась – уже в 2012 году он прекратил свою деятельность.

Выписка из ЕГР ФЛП, ЮО и ОО по нотариальной деятельности Шапрана

Интересной деталью в биографии Шапрана является то, что с 2002 года он возглавлял юридическую компанию с экзотическим названием «Император». В этом же году он окончил школу и отпраздновал совершеннолетие, а только в следующем году поступил в Киевский национальный университет внутренних дел. В дальнейшем он, как мы ранее упоминали, вел деятельность в качестве нотариуса в Мариуполе, параллельно занимаясь оптовой торговлей строительными материалами, а также создает первые предприятия, в том числе в отрасли металлургии, финансовом секторе и добыче полезных ископаемых. В 2012 году он попытался баллотироваться в Верховную Раду Украины как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу в городе Бровары в Киевской области, однако проиграл. В следующий раз Сергей Шапран баллотировался уже успешно: в тех же Броварах в 2021 году его избрали от политической партии «За будущее», ассоциируемой с олигархом Игорем Коломойским, который в настоящее время находится в СИЗО и его бизнес-партнером Игорем Палицей. Тогда же Шапран возглавил районную ячейку партии и активно пиарил себя как меценат, общественный деятель и т.д.

Сейчас в интернете можно найти его заброшенный сайт – он не администрируется с 2021 года, но и за то время на нем можно найти много интересного.

Скриншот вебсайта Сергея Шапрана

В первую очередь в глаза бросается, как себя именует Шапран – «народный депутат Броварского городского совета». Наверное, кому-то из команды политика нужно было сообщить ему о том, что народные депутаты бывают только в Верховной Раде, а в местных советах – просто депутаты. Но не будем на этом заострять внимание.

На сайте Шапрана также говорится, что он с 2012 года является основателем «инвестиционного холдинга ALUMETA Group», однако такая компания не зарегистрирована в соответствии с нормами украинского законодательства. Однако ее можно найти в оффшорной зоне – на Кипре. Там основана «ALUMETA LTD», которая является владельцем Броварского алюминиевого завода. Конечным бенефициарным владельцем оффшорной компании, согласно данным из реестра, является Сергей Валентинович Шапран.

Информация об учредителях и владельцах ООО «Броварской алюминиевый завод»

«Броварской алюминиевый завод», который, как мы уже установили, принадлежит фирме из Кипра, имеет сомнительные финансовые показатели. В течение 2022-2023 годов доход компании составил более 1,6 миллиарда гривен. При этом чистая прибыль составляет всего 10 миллионов гривен. «Броварской алюминиевый завод» не только участвует в государственных закупках, но и побеждает в них. К примеру, предприятие Шапрана в мае этого года ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» заявку на поставку алюминиевых листов на 4,189 миллиона гривен.

Финансовые показатели ООО «Броварской алюминиевый завод»

На вебсайте кипрской компании «ALUMETA», принадлежащей Шапрану, и включает в себя «Броварской алюминиевый завод» указано, что предприятие поставляет алюминиевые изделия в 30 стран. Там же размещена карта государств, с которыми ALUMETA сотрудничает. На ней показано, что одной из стран, куда экспортируется алюминий, является Республика Беларусь. Не стоит напоминать, что в феврале 2022 Беларусь предоставила плацдарм для российского вторжения в Украину. Именно из-за подлого поступка белорусского диктатора Александра Лукашенко, российские войска смогли за считанные дни оказаться в пригороде Киева. Однако, похоже, Сергея Шапрана это не волнует, «ALUMETA» гордится своим сотрудничеством с пособиями оккупантов.

Карта стран, с которыми работает ALUMETA (скриншот вебсайта компании)

Уголовный след

Несмотря на то, что Сергей Шапран повсюду рассказывает о своей безупречной репутации и выдающихся успехах, правоохранители неоднократно сомневались, что бизнесмен ведет свою деятельность честно. Ведущая компания предпринимателя – «Броварской алюминиевый завод» фигурирует в ряде уголовных производств, начиная с 2018 года. Фабулы у них фактически одни и те же. Неудивительно, но дела касаются денежной преступности. В июне 2018 года ГУ ГФС Украины в Киеве заметили в действиях завода вероятное уклонение от уплаты налогов. Было начато досудебное расследование, внесенное в Единый реестр досудебных расследований под №32018110130000021 от 21.06.2018 года. Тогда следователи установили, что компания «Акор груп» по сговору с должностными лицами «Броварского алюминиевого завода» вроде бы арендовала у последних склад, а еще сделала в нем ремонт. На самом же деле на момент «аренды» складское помещение было снесено, а фиктивные договоры были заключены для уклонения от уплаты налогов.

В «пакете» уголовных производств, которые расследуются против компании Шапрана, есть и такие, которые можно назвать нетипичными и даже смешными. Дело в том, что одно из его предприятий, расположенное по тому же адресу, что и «Броварской алюминиевый завод», подписало контракт на поставку газа с «Киевоблгазом». Когда мастера пришли сверить счетчики, обнаружили, что кто-то их скрутил, а целый завод безвозмездно в течение неизвестного периода времени пользовался газом, то есть просто воровал газ. Сведения о преступлении были внесены в ЕРДР под №42017111130000476 от 21.12.2017 года, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей"), ч. 4 ст. 190 («Мошенничество») УК Украины.

Самый свежий эпизод в уголовных производствах против Броварского алюминиевого завода датирован прошлым годом. Следователи Бюро экономической безопасности Украины расследуют уголовное производство против компании Шапрана. Подозревают его предприятие в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Однако даже не уголовные производства для Броварского алюминиевого завода являются критической проблемой. Предприятие, несмотря на значительную доходную часть, имеет колоссальные долги. По данным из реестра, компания Шапрана имеет обязательства на 138 миллионов гривен только перед банковскими учреждениями. Общий размер обязательств «Броварского алюминиевого завода» составляет около 440 миллионов гривен. Такой размер долгов указывает на то, что средства либо выводятся в оффшоры (через кипрскую компанию, которая владеет заводом) или расходы предприятия намеренно завышаются, чтобы не платить налог с прибыли. Возможно, работают обе схемы сразу. О том, что с финансовыми обязательствами компании Шапрана не все так чисто свидетельствует следующий факт: за последние 8 лет получил 34 кредита общей стоимостью 878 миллионов гривен. Без исключения все ссуды предприятию предоставил один и тот же банк «АСВИО Банк». Уверены, что большинство наших читателей никогда не слышали о существовании такого финансового учреждения. Это и не удивительно, ведь "АСВИО БАНК" по всей Украине имеет меньше 50 отделений, а капитал банка составляет всего 548 миллионов гривен. Также финансовое учреждение приносит минимальные прибыли – за прошлый год «АСВИО БАНК» получил всего 19,8 миллионов гривен прибыли. Владельцами банка есть скандальные братья Супруненко. Старший из братьев – Александр был народным депутатом Украины двух созывов от «Партии Регионов», а затем избрался в VIII созыве как мажоритарщик и вошел в группу «Воля народа», состоявшую в основном из бывших «регионалов». А младший – Вячеслав был депутатом Киевского городского совета, когда столицей Украины руководил «космонавт» Леонид Черновецкий. Супруженков десятилетиями преследуют коррупционные скандалы, однако им удается «выйти сухими из воды».

Александр и Вячеслав Супруненко

Составив всю эту информацию в кучу, можно сделать вывод, что банк братьев Супруненко выдает компании Сергея Шапрана фиктивные кредиты для того, чтобы в отчетности появлялась задолженность. От этого выиграют все участники схемы: «АСВИО БАНК» декларирует доход за счет якобы выплаченных обязательств (не облагается налогом), а «Броварской алюминиевый завод» наоборот показывает расходы для того, чтобы не платить налог на прибыль.

Похоже, что мы раскрыли схему вероятного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Возможно, следователи Бюро экономической безопасности Украины обратят внимание на деятельность, имеющую откровенные признаки криминала, и приступят к очередному досудебному расследованию против компании Сергея Шапрана.

Но это еще далеко не весь схематоз одиозного бизнесмена.

Продолжение следует…