Руководство «Центрэнерго» потратило 4,3 миллиарда гривен на некачественный уголь с поддельными документами

Руководство «Центрэнерго» потратило 4,3 миллиарда гривен на некачественный уголь с поддельными документами

Офис генпрокурора расследует масштабную коррупционную схему, связанную с поставкой некачественного угля на ПАО «Центрэнерго», наблюдательный совет которого возглавляет Андрей Гота. По данным следствия, злоумышленники, используя подконтрольные предприятия и коррупционные связи в Министерстве энергетики, поставляли уголь сомнительного происхождения, оформленный поддельными документами, на Змиевскую (Харьковская область) и Трипольскую (Киевская область) ТЭС.

Об этом стало известно из материалов соответствующего уголовного производства, открытого ГБР.

В 2023-2024 годах ПАО «Центрэнерго» заключило несколько договоров на поставку угля с компаниями ООО «Энерго Ресурс Групп» (45114874), ООО «Угольная Компания Оптенерготорг» (43050814) и ООО «Глобал Софт Украина» (ныне ООО «Тожрайм», 43305877) на общую сумму в 4,3 млрд. грн.

Все соглашения предусматривали поставки угля по базовой цене 5076 грн за тонну (с НДС). По условиям договоров, в случае ухудшения качества предоставлялись скидки от 1,3% до 10%, а за улучшение — надбавки до 2,5%. Если зольность угля превышала 35% или влажность — 14%, цена снижалась до 507,6 грн за тонну.

Нарушения условий договоров и фиктивные сертификаты

Следствие выявило, что вместо качественного угля поставляли продукцию неизвестного происхождения без надлежащей проверки. Использовали поддельные сертификаты качества, якобы выданные обогатительными фабриками. Продукция загружалась в железнодорожные вагоны и направлялась на ТЭС без необходимого контроля. Это стало возможным благодаря предварительной договоренности с должностными лицами «Центрэнерго».

Полученные средства перечисляли на счета подставных фирм, снимались наличными и распределялись между участниками схемы. Например, ООО «Угольная Компания Оптенерготорг» перевело 35 млн .грн на счет ООО «Энерджи Капитал Груп», которое фактически не ведет никакой деятельности, а его руководитель выехал на оккупированную врагом территорию в 2022 году.

Компания «Энерго Ресурс Груп» закупала уголь у фирм, которые занимались совсем другими видами деятельности, в частности, торговлей автомобилями. Так, ООО «Кевиан Драйв» и ЧП «ОЛ Транс Глобал» получили свыше 143 млн. грн за поставку угля, однако налоговые органы заблокировали большинство накладных из-за подозрения в фиктивных операциях.

Кроме этого, «Энерго Ресурс Груп» декларировала аренду двух фабрик в ООО «Новиех» в Донецкой области: поселок Цукурино, Покровский район, ул. Шахтная, д. 40; город Мирноград, Покровский район, ул. Горная, д. 2. Проверка показала, что эти объекты не использовались для производства, поскольку не подавали отчетов о выбросах загрязняющих веществ. Цукурино находится в зоне активных боевых действий и регулярно подвергается обстрелам, что делает использование этих мощностей невозможным. Также отсутствуют данные о приобретении электроэнергии для работы этих фабрик, что подтверждает их фиктивность.

Также «Энерго Ресурс Груп» декларировала фиктивные операции с:

ВП «Западвуглезбут», чьи налоговые накладные блокировались из-за рискованного статуса контрагента
ООО «Евросмарт», реализовали 8 авто, однако оплаты не было
ЧП «ОК Авто», приобретение 11 авто без фактических оплат, предприятие признано рискованным
ООО «Мейтис», продажа 27 авто без выплат, реализация дизельного топлива не подтверждена
ООО «Ойл сейлз групп», продажа дизельного топлива (QR талоны) без оплаты, получатель не имел транспортных средств для использования этого топлива
ООО «Кентос», приобретение дизтоплива
ООО «Адонис Прайм», приобретение дизельного топлива на 27,6 млн. грн, выплата 10 млн. грн, отсутствие транспортных средств на балансе для использования топлива.
ООО «Левайс-Трейдинг» и ООО «ТД «Гринлайт», вероятное обналичивание средств
Государственная налоговая служба (ГНС) выявила масштабную схему фиктивных сделок с участием нескольких предприятий, связанных с поставками угля, которые, вероятно, имели целью легализацию средств и уклонение от уплаты налогов.

ООО «УК «Оптенерготорг», согласно документам, заключило соглашения на приобретение каменного угля у нескольких компаний на общую сумму более 100 миллионов гривен. Однако проверки ГНС выявили многочисленные нарушения и признаки фиктивной деятельности контрагентов. ООО «Норматекс» не подавала отчеты в налоговые органы и не имела достаточных ресурсов для осуществления реальных хозяйственных операций. ГНС признала эту компанию рискованной из-за отсутствия необходимых условий для деятельности и недостоверных данных в налоговых декларациях. ООО «Энерджи капитал групп», по данным налоговой отчетности, фактически приобрело лишь незначительную часть заявленного объема угля для подрядчика. Также выявлено, что компания не осуществляет деятельности по указанному юридическому адресу.

ООО «Энергосенс» получило перечисления, однако налоговые органы установили, что это предприятие не подавало отчетность и не имеет сотрудников, что указывает на признаки фиктивности.

Выявленные нарушения могут свидетельствовать о масштабной схеме вывода государственных средств и уклонения от уплаты налогов.

Кроме прочего, досудебным расследованием установлено, что должностными лицами подрядчиков «Центрэнерго» в течение 2023-2024 годов использовались реквизиты фиктивных предприятий в качестве предоплаты за уголь, с целью их дальнейшего обналичивания, искусственного создания первичных бухгалтерских документов (договоров, актов сдачи-приемки работ (оказания услуг), счетов-фактур, расходных накладных, налоговых накладных и других документов), которые стали основанием для формирования искусственных расходов, что в дальнейшем повлияло на финансовый результат предприятий и объект налогообложения.