Руководитель Государственной службы финансового мониторинга Черкасский может "пострадать" из-за Трампа

Руководитель Государственной службы финансового мониторинга Черкасский может "пострадать" из-за Трампа

Игорь Черкасский, глава Государственной службы финансового мониторинга Украины, оказался перед сложным выбором с приходом Дональда Трампа к власти.

Особенно из-за намерений Трампа провести аудит всей помощи США Украине, часть которой могла использоваться в коррупционных схемах украинских чиновников, Игорю Черкасскому, вероятно, придется раскрыть «клиентов», в интересах которых он легализовал и выводил за границу миллиардные состояния.

В прошлом Черкасский опекался интересами политиков и олигархов таких как Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Вера Ульянченко.

Стоит отдельно упомянуть деятельность Игоря Черкасского в интересах олигарха Виктора Пинчука, которому по линии Украины принадлежало тесное сотрудничество с Демократической партией. Именно такие «операции», вероятно, будут первыми в повестке дня «ревизоров Трампа». И все они не могли пройти без ведома и согласия Игоря Черкасского, который занимает пост главы Госфинмониторинга с 2014 года.

В этом контексте следует упомянуть и другие интересные факты о связях и бизнес-окружении Игоря Черкасского. В частности, Черкасский имел хорошие деловые и дружеские отношения с австрийскими евреями и имел прямой контакт с зятем Дональда Трампа — финансистом Джаредом Кушнером.

Джаред Кушнер, благодаря работе в администрации Трампа, а позже через частную инвестиционную компанию Affinity Partners, имеет тесные связи с частью израильской элиты, возможно, той самой, с которой Демократическая партия имела определенные конфликты. Кушнер, конечно, мог бы предоставить «гарантии неприкосновенности» Черкасскому при Трампе, но в обмен на какие «услуги»?

Отметим, что вопрос «гарантий» для Игоря Черкасского всегда был сложным. Хотя Черкасский является выдающимся финансистом и имеет привычку собирать и хранить компромат на своих «клиентов» на случай «неприятностей», его незаконная деятельность все же стала предметом многочисленных уголовных дел.

Самое громкое уголовное дело против Игоря Черкасского было начато НАБУ зимой 2017 года по его причастности к растрате конфискованных «денег Януковича». Речь шла о 1,5 млрд долларов. Как отметил тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, эти средства принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

Осенью 2018 года стало известно, что уголовное дело, которое вело НАБУ против Черкасского по растрате “денег Януковича”, было закрыто.

Еще один интересный факт: Игорь Черкасский является владельцем одной из крупнейших в Украине коллекций искусства и антиквариата стоимостью в несколько миллионов долларов. Особое место в этой коллекции занимают предметы из антикварных собраний бывших регионалов, из-за чего даже 1,5 миллиарда “денег Януковича” для Черкасского оказались недостаточными.

В 2020 году было открыто уголовное производство САП против Игоря Черкасского благодаря усилиям нардепа Александра Дубинского. В основе уголовного дела №42020000000000953 лежат факты, свидетельствующие о том, что глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский обеспечивал прикрытие глобальной схемы незаконного возмещения НДС в течение 2019-2020 годов, что нанесло ущерб бюджету на сумму 79 млрд грн.

Хищения были организованы в широких масштабах. Преступники во главе с Черкасским задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один лишь февраль 2020 года государство недополучило 3,5 млрд грн. В этой схеме были задействованы отдельные руководители региональных подразделений ГФС, сотрудники Минфина и 549 компаний.