Серед інвесторів Telegram ЗМІ виявили торговців ресурсами з ТОТ України

Серед інвесторів Telegram ЗМІ виявили торговців ресурсами з ТОТ України

Спочатку Павло Дуров самостійно фінансував Telegram, але згодом створив блокчейн-платформу TON для залучення інвестицій у месенджер.

Павло Дуров заснував Telegram у 2013 році. Протягом кількох років він сам забезпечував фінансування месенджера, проте до 2017 року зіткнувся із нестачею коштів для подальшого розвитку сервісу. Для залучення інвестицій він запустив блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) та криптовалюту Gram.

Різні юридичні та фізичні особи вклали в TON приблизно 1,8 мільярда доларів — багато інвесторів мали зв’язок з Росією: серед них були структури Романа Абрамовича, екс-міністра Михайла Абизова, бізнесмена Саїда Гуцерієва та колишній топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек (за інформацією The Insider , він працював з ГРУ).

Павло Дуров стверджує, що інвестори проходили відбір – це підтвердив у розмові з представником Telegram. За його словами, їх перевіряли провідні європейські фахівці з боротьби з відмиванням грошей та банківські контролери.

ЗМІ виявили серед інвесторів Telegram підприємства, пов’язані з вивезенням вугілля та металів із окупованих земель України

Після того, як у 2014 році Росія вторглася в Україну та захопила частину південно-східних регіонів, під її контролем опинилися значні природні ресурси. Журналісти зазначають, що практично монополістом у сфері вивезення вугілля та металів із Донбасу став Сергій Курченко, який став відомим в Україні як «гаманець» Віктора Януковича, а 2013 року емігрував до Росії.

Згідно з документами схема працювала наступним чином: компанії, контрольовані Курченком, завдяки підтримці ФСБ та співробітників президентської адміністрації, купували сировину у донбаських підприємств за ціною, нижчою від ринкової, а потім експортували її за кордон, у тому числі до Євросоюзу.

Журналісти виявили, що серед великих покупців донбаських ресурсів були дві голландські компанії: ME Property Invest та підконтрольна їй Stiron BV (власники невідомі).

У 2018 році Stiron BV інвестувала у TON близько десяти мільйонів євро. Згідно з звітністю , компанія отримала ці кошти у вигляді цільових позик від двох британських та однієї чеської компанії. Хоча через ці корпорації проходили мільйони євро, на них було зареєстровано підставних осіб з України, і вони не мали великих активів. Як зазначають ЗМІ, одна з компаній, Commercial Standard Systems в Единбурзі, також пов’язана з вивезенням вугілля з Донбасу.

У 2019 році Комісія з цінних паперів США заборонила випуск токенів Gram і зажадала від Дурова повернути гроші інвесторам

У 2019 році Комісія з цінних паперів США (SEC) заборонила випуск токенів Gram, визнавши їх цінними паперами, та зобов’язала Дурова повернути гроші інвесторам. У SEC обґрунтували це рішення тим, що емітент не надав інформацію про фінансовий стан компанії, її бізнес, керівництво та ризики відповідно до законодавства.

ЗМІ повідомляють, що на тлі проблем з американською владою Дуров почав часто відвідувати Росію: за оцінками видання, з 2015 по 2021 рік він понад п’ятдесят разів перетинав кордон країни. Відразу після однієї з поїздок на батьківщину, у червні 2020 року, засновник Telegram підписав угоду з SEC, погодившись виплатити близько 1,2 мільярда доларів інвесторам і майже 20 мільйонів доларів як штраф.