Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы "конверта" предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали "услуги" по минимизации налогов.
Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона.
Сотрудники СБУ также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн, в общем "отмыли" более 120 млн грн.
Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.
В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертационного правоохранители изъяли валюту в эквиваленте более 18 млн грн, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК.
09 ноября 2018 г., 17:04
